如何分辨非法集资的常见种类?-怎么定罪问题在线咨询-法师兄

行动指南

1、看回报率 2、看范围 3、看资金流向。常见种类：1以返本销售、售后包租、约定回购销售房产份额等方式非法吸收资金。 2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金。（3）以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金。 4、以投资入股的方式非法吸收资金。

律师普法

非法集资活动常见四大类
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现

2020.03.12 709
非法批地的几种常见类型
(一)无权批准征收; (二)超越批准权限非法批准占用土地的; (三)没有农用地转用计划指标或者超过农用地转用计划指标，擅自批准农用地转用的; (四)规避法定审批权限，将单个建设项目用地拆分审批的; (五)不按照土地利用总体规划确定的用途批准

2020.03.11 396
如何分辨民间借贷非法集资和诈骗？
三种区别如下： 1.非法集资泛指非经国家法律、法规所规定的条件和程序所进行的各种资金融通行为。民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取公私财物的行为。

2021.02.14 194

专业问答

如何分辨集资诈骗与非法集资
1、非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”； 2、集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵”进行集资； 3、两者的联系

2022-07-17 15,340
如何辨别非法集资？非法集资的特征有哪些？
我用三招来教大家如何辨别非法集资一是“两看”。看收益：是否比银行贷款利率和普通金融产品的回报率明显偏高。看操作：是否告知客户所谓“好项目”进行地下操作，是否不敢在市面上公开出售，是否发展下线，是否签订

2022-07-16 15,340
潍坊非法集资如何辨别
借款数额巨大,不能返还的，不一定就是非法集资。非法集资是法律明确规定的，而不是以数额和是否归还为条件的。

2022-07-17 15,340
如何辨别非法集资犯罪
1、未经有权机关依法批准。2、向社会不特定对象即社会公众筹集资金。3、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。4、以合法形式掩盖非法集资目的。

2023-12-22 15,340

法律短视频

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非法集资的四种常见手段
非法集资常见的四种手段如下：1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失；2、编造虚假项目：不法分子

2,786 2022.05.11
01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

2,219 2022.05.11
01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

1,902 2022.05.11

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