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关于经济犯罪立案流程

更新时间:2022.04.23

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对于经济犯罪案件的立案条件根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。 规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。 根据规定,为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。 规定指出,国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: ——造成国家直接经济损失数额在十万元以上的; ——使其亲友非法获利数额在二十万元以上的; ——造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的; ——其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉 根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。 规定指出,国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 规定明确,国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 根据规定,金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。
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  • 关于经济犯罪的调解?
    关于经济犯罪的调解?

    经济犯罪可以调解,存在一些经济犯罪可以调解的情况。犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解。

    2020.04.29 138
  • 关于哪些常见的经济犯罪有规定立案期限
    关于哪些常见的经济犯罪有规定立案期限

    一般是7天之内。公安机关接受报案、控告、举报、自首的刑事案件的立案审查期限,一般情况下,在七日以内决定是否立案。重大、复杂线索,经县级公安机关负责人批准,立案审查期限可延长至三十日。特别重大、复杂线索,经地(市)级公安机关负责人批准,立案审

    2020.10.03 81
  • 刑事经济纠纷立案标准及立案流程
    刑事经济纠纷立案标准及立案流程

    发生刑事经济纠纷的立案标准不同。如挪用公款罪的立案标准为:挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;挪用公款数额在1万元至3万元以上,归个人进行营利活动的。

    2020.08.04 178
专业问答
  • 咨询关于审理经济案件涉及经济犯罪

    除依法追究有关人员的刑事责任,责令该单位返还骗取的财物外,如给被害人造成经济损失的,单位发承担赔偿责任。

    2022-11-02 15,340
  • 关于经济犯罪和经济纠纷

    我国的经济犯罪和经济纠纷在本质上是存在着巨大的差异的,因为经济犯罪涉及到的刑事责任可能被判处有期徒刑或者拘役而经济纠纷是民事责任,赔偿即可。

    2022-08-08 15,340
  • 最新公安部关于查处经济犯罪立案标准

    1、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上,股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的; 2、实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本

    2023-01-04 15,340
  • 请问xx关于经济案件的流程怎么走?

    经济纠纷的刑事案件吗检察院需要结合公安机关移交的材料,作出是否予以提起公诉的决定,及时委托律师协助,会见当事人,阅读卷宗,收集有利证据,做罪轻的辩护。

    2022-10-30 15,340
法律短视频
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    合同诈骗属于经济犯罪吗

    合同诈骗是属于经济犯罪。合同诈骗罪是指的以非法占有为目的,在签订,履行合同的过程之中骗取对方当事人财物且数额较大的行为。合同诈骗侵犯的客体是合同他方当事人的财产所有权,同时还侵犯了市场秩序。合同诈骗是属于利用经济合同进行欺诈,自然是属于经济

    744 2023.01.04
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    民间经济纠纷立案程序如下:债权人准备好起起诉状和相关证据材料到法院申请立案,起诉状应当列明原被告信息,诉讼请求、事实和理由。法院在立案前应当组织双方当事人进行调解,调解不成的,予以立案。当事人不愿意调解和不适宜调解的案件除外。民间经济纠纷大

    1,327 2022.04.17
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    2,127 2022.04.17
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