广东省信用卡诈骗案立案标准-律师图文普法

信用卡诈骗立案标准?

信用卡诈骗的立案标准： 1、使用伪造的信用卡，以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗，金额在5000元以上的； 2、持信用卡超过卡规定期限恶意透支，银行两次逾期催收后三个月未还款的。信用卡诈骗，是指

2022.04.14 218

信用卡诈骗立案标准

我国刑法司法解释明确规定，行为人利用信用卡进行诈骗活动的，有以下情形之一的，应予立案追诉：使用伪造的信用卡，或使用作废的信用卡，或冒用他人信用卡，或者使用虚假的身份证明领取的信用卡，进行诈骗活动，诈骗数额在五千元以上；行为人恶意透支，犯罪数

2022.04.12 749

信用卡诈骗立案标准

刑法规定，如果出现以下两种情况之一的，那么公安机关可以进行立案追诉：第一、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；第二、行为人实施了信用卡

2020.08.29 231

2019信用卡诈骗案立案标准

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。根据法律规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活

2020.02.17 175

信用卡诈骗案的立案标准

1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动、数额在5000元以上的； 2、恶意透支数额在5000元以上的。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月

2020.01.19 199

湖南省信用卡诈骗罪立案标准

湖南信用卡诈骗罪立案标准： 1、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的； 2、行为人实施了信用卡的恶意透支行为，并且数额在五千元以上的。

2022.04.15 308

广西信用卡诈骗案立案标准是怎样的?

信用卡诈骗的立案标准： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在一万元以上的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公

2022.03.26 117

广东省信用卡诈骗罪量刑标准

信用卡诈骗罪量刑标准： 1、进行信用卡诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额在10万元以上不满100万元，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有

2022.06.25 164

山东省诈骗案立案标准

山东省诈骗案立案标准规定如下： (一)诈骗价值6000元为“数额较大”，符合立案标准； (二)诈骗价值8万元为“数额巨大”（特殊情形为7万元）； (三)诈骗价值50万为“数额特别巨大”（特殊情形为45万元）。

2020.05.09 357

广东诈骗罪立案标准

在广东的一类地区，行为人诈骗六千元以上的，应予立案；在二类地区，行为人诈骗四千元以上的，应予立案。行为人犯诈骗罪的，一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.08.30 291

广东诈骗的立案标准

广东诈骗的立案标准如下： 1、一类地区诈骗数额在六千元以上的； 2、二类地区诈骗数额在四千元以上的。

2020.06.02 278

信用卡诈骗罪立案标准

最高人民法院和最高人民检察院通过《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定了信用卡诈骗罪的立案标准。在犯罪嫌疑人、被告人伪造空白信用卡十张以上或者明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上时，就

2022.04.12 749

信用卡诈骗新立案标准

信用卡诈骗新立案标准具体如下： 1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动，诈骗金额数量在5000元人民币以上的应当予以立案追究，冒用他人信用卡包括以下情形：（1）拾得他人信用卡并使用的；（2）骗取他人信

2022.11.14 4,755