2022年洗钱犯罪立案依据-律师图文普法

两卡犯罪立案标准

“两卡”犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪等。其中帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准如下：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二

2020.01.16 550

犯罪未遂怎么立案

犯罪未遂只要满足以下条件就可以立案： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪； 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。

2020.08.30 112

经济犯罪立案条件

一般经济犯罪立案条件多数与犯罪数额有关。针对不同数额，其立案条件是不同的。不同省市对部分经济犯罪的立案规定的也会不同。受理报案后，经审查凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准可以立案。公安机关经审查决定不予立案的，如果有控告人，应

2021.05.07 581

专利犯罪立案标准

专利犯罪立案标准： 1、违法所得数额在10万元以上的； 2、给专利权人造成直接经济损失数额在50万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人专利，受过行政处罚2次以上，又假冒他人专利； 4、造成恶劣影响的。

2020.03.07 212

渎职犯罪立案标准

渎职犯罪主要分为滥用职权罪和玩忽职守罪。其中滥用职权罪的立案情形有：1、造成直接经济损失二十万以上的；造成有关公司、企业等单位严重亏损的；严重损害国家声誉的等情形。玩忽职守罪的有：徇私舞弊造成直接经济损失二十万以上的；造成恶劣社会影响的等情

2022.04.13 998

毒品犯罪立案标准

一、有下列行为之一的按性质分别立案： 1.非法制造、贩卖、运输(含走私，下同)鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品的，不论数量多少，原则上均应立案。 2.提供场所和毒品，容留他人吸食，从中牟利的，以贩卖毒品罪立案。 3.制造、贩卖、运输假毒品

2020.02.23 141

视情况而定。诈骗案是刑事案件中较为难侦破的案件之一，能否立案就破案还不一定；侦破的时间也不一定，不能完全按办案的程序规定来确定时间。破案后损失的财物能不能追回来还是不一定，如如追赃及时，案犯没有挥霍掉或或有承付能力是可以挽回或部分挽回损失的

2020.09.05 179

认定共同犯罪的法律依据是什么?

关于共同犯罪的认定的法律规定是：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。根据部分实行全部责任原则，共同犯罪的，对他人的犯罪行为也要承担责任。此外，二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

2020.11.06 144

经济犯罪不动产冻结有什么依据？

经济犯罪都会冻结涉案银行账户，并且也有可能冻结不动产。

2020.01.03 147

犯罪中止处罚的法律依据有哪些

对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。我国刑法规定的犯罪形态有完成形态和未完成形态两种，其中完成形态包括犯罪既遂，未完成形态包括犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止。

2020.09.22 177

生产有毒食品的犯罪依据是什么

生产有毒食品罪的犯罪构成是：主体是生产食品的经销商、产商；客体是自然人的身体健康；主观方面是直接故意；客观方面是在生产食品中掺入有毒、有害的非食品原料。《刑法》第一百四十四条规定，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售

2020.07.31 134

中止犯罪事实的量刑有什么依据

根据法律规定在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。那么对于中止犯，如果罪行没有造成损害的话，应当免除处罚；但是如果犯罪造成损害的话，犯罪分子应当减轻处罚。如中止犯没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，轻

2020.01.04 117

犯罪未遂的具体判断依据有哪些？

犯罪未遂的判断依据是： 1、已经进入犯罪实施阶段，开始着手实行犯罪，着手是实行行为的起点，标志着犯罪行为进入了实行阶段。 2、犯罪目的没有实现，犯罪目的没有实现是犯罪未遂与犯罪既遂相区别的基本标志。 3、犯罪未得逞是由于犯罪人意志以外的原因

2020.04.15 117