哪些情形属于两高贷款诈骗罪-律师图文普法

以下行为属于信用卡诈骗罪： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡； 2、使用作废的信用卡； 3、冒用他人信用卡； 4、恶意透支信用卡。进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以

2022.05.21 166

哪些情形属于集资诈骗

集资诈骗罪是金融诈骗罪的特殊罪名，从其命名上我们就可以知道只有犯罪行为同时符合“集资”和“诈骗”时才能属于集资诈骗行为。行为人以非法占有为目的，向社会公众募集基金的同时，作出虚假的回报承诺的行为，使得受害人违背其本意处分财产的行为会被认定为

2020.01.26 185

哪些情形属于保险诈骗？

下列情形属于保险诈骗： 1、投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的； 2、被保险人、被保险人或者受益人骗取保险金，编造虚假原因或者夸大损失的程度； 3、被保险人、被保险人或者受益人编造未发生的保险事故，骗取保险金的； 4、被保险人故意造成财产

2022.04.16 703

有哪些情形构成贷款诈骗罪

行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式：（一）编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。（二）使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。（三）使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。（四）

2020.07.12 113

哪些情形不属于信用卡诈骗罪

不应属于信用卡诈骗的情形有： 1、行为人不知使用的是伪造、作废的信用卡的； 2、无非法占有他人财物的目的而误用他人信用卡或者冒用他人信用卡的； 3、主观上是善意而透支的。

2020.12.07 297

属于高利贷的情形包括哪些

属于高利贷的情形： 1、借贷利率超过同期银行同类贷款利率四倍。 2、计算复利。 3、在借款时将利息扣除的，出借人等于减少了借款人实际得到的借款，变相地提高了利率，所以在借款时将利息先行扣除的，应当按实际出借款数计息。 4、以他人资金转手高利

2020.06.21 144

哪些情形下属于集资诈骗

下列情形属于集资诈骗： 1、席卷集资款逃跑的； 2、挥霍集资款，使得集资款客观上无法返还的； 3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； 4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的等。

2020.10.28 152

哪些情形不属于票据诈骗

下列情形不构成票据诈骗： 1、不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的； 2、将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的； 3、不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的； 4、签发汇票、本票时因过失而作错误记载的。

2020.11.13 136

哪些情形属于信用卡诈骗

下列情形属于信用卡诈骗： 1、行为人恶意透支的； 2、冒用他人信用卡的； 3、使用作废的信用卡的； 4、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的。构成信用卡诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以

2020.07.24 168

哪些情形属于信用卡诈骗

属于信用卡诈骗的情形：一、使用伪造的信用卡；二、使用作废的信用卡；三、冒用别人的信用卡；四、恶意透支。信用卡诈骗的处罚标准： 1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数

2022.04.14 295

构成贷款诈骗罪的情形有哪些

构成贷款诈骗罪的情形有： 1、编造引进资金、项目等虚假理由； 2、使用虚假经济合同； 3、使用虚假证明文件； 4、使用虚假产权证明担保或者超过抵押物价值重复担保的； 5、以其他方式诈骗贷款的。《中华人民共和国刑法》规定，以非法占有为目的，

2021.11.19 379

构成贷款诈骗罪的情形有哪些

行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式：（一）编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。（二）使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。（三）使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。（四）

2020.12.25 300

高利贷属于诈骗罪吗？

高利贷不属于诈骗罪，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。放高利贷只是违反《民法典》的行为，不构成犯罪，也没有诈骗的要素存在。

2020.04.24 159