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最高检贷款诈骗案件成立的条件

更新时间:2022.04.09

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最高人民检察院、公安部 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
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  • 贷款诈骗罪的成立条件及与诈骗罪的区别
    贷款诈骗罪的成立条件及与诈骗罪的区别

    贷款诈骗罪的成立条件: 1、行为人主观上必须具有“非法占有目的”,即有将银行或者其他金融机构贷款非法据为己有的目的。 2、行为人必须有诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。 3、诈骗贷款要达到数额较大,才构成犯罪,这是区分罪与非罪的重要界限

    2020.09.28 214
  • 诈骗案立案的构成要件
    诈骗案立案的构成要件

    包括客体条件、客观条件、主观条件、主体条件

    2020.01.03 211
  • 放高利贷涉恶案立案的条件
    放高利贷涉恶案立案的条件

    放高利贷涉恶根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照法律有关规定进行判刑。在确定刑罚期限时,按照刑法分则具体犯罪条文规定的法定刑幅度处罚。

    2020.04.17 165
专业问答
  • 贷款诈骗罪的成立条件及与诈骗罪的区别

    贷款诈骗罪的成立条件: 1、行为人主观上必须具有“非法占有目的”,即有将银行或者其他金融机构贷款非法据为己有的目的。 2、行为人必须有诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。 3、诈骗贷款要达到数额较大

    2023-08-05 15,340
  • 立案标准是什么,贷款诈骗案件,如何处罚贷款诈骗案件

    根据《追诉标准》第42条的规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予追诉。根据刑法的规定,“贷款诈骗”,是指编造引进资金、项目等虚假理由,使用虚假经济合同,使用虚

    2022-05-06 15,340
  • 银行贷款诈骗案件的立案标准

    甲方应当以非法占有银行发放的贷款为主观目的,向银行还有乙方使用了自己会如实还款的捏造事实的方法,骗的乙方承担担保责任亦骗得银行方法贷款随后逃逸。甲方的行为构成合同诈骗罪的构成要件公安机关会依法立案侦查

    2022-02-08 15,340
  • 的成立条件,贷款诈骗罪与贷款欺诈行为的界限?

    一、贷款诈骗罪的成立条件贷款诈骗罪是以编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷

    2022-10-27 15,340
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  • 贷款诈骗罪的立案需要哪些条件 01:22
    贷款诈骗罪的立案需要哪些条件

    依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定,贷款诈骗罪立案需要以下条件:一是犯罪主体:实施该犯罪行为依法应当负刑事责任的自然人和单位,自然人实施该犯罪要求年满16周岁。二是犯罪客体:该行为破坏了我国正常的社会主义市场经济秩序。三是主

    919 2022.04.15
  • 私募诈骗的立案条件 01:00
    私募诈骗的立案条件

    私募诈骗,在刑法上主要表述为集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定,自然人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,属于集资诈骗。集资数额在10万元的,符合立案条件,在量刑上应当判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;如

    2,091 2022.04.15
  • 高利贷立案必须满足哪三个条件 00:45
    高利贷立案必须满足哪三个条件

    高利贷立案必须满足以下三个条件: 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的; 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的; 3、个人非法放贷对象累计在50人以

    21,708 2022.05.18
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