高利转贷行为该如何处罚？-律师图文普法

如何构成高利转贷罪?
构成高利转贷罪的要素为：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。主体为特殊主体，即借款人。本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。

2020.06.27 128
如何认定高利转贷罪
高利转贷罪可以通过以下构成要件认定： 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、本罪的主体为特殊主体，即借款人。 4、主观方

2020.01.12 217
高利转贷罪如何判刑
高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十

2020.08.09 163
如何证明是高利转贷
所谓的高利转贷是指从银行套取贷款出来再转贷给他人获取利息差的行为。一是要审查出借人的资金来源。二是从宽认定高利转贷行为的标准，只要出借人通过转贷行为牟利的，就可以认定为是高利转贷行为。三是对于相关司法解释规定的借款人事先知道或者应当知

2021.04.27 498
高利转贷罪如何追诉
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国相关法律法规可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。高利转贷罪的法定最高刑为七年有期徒刑，处于法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑这一范围之内，所以追诉时效为十年。

2020.10.06 160
高利转贷罪处罚有哪些
高利转贷罪处罚有： 1、自然人犯高利贷罪的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。单位犯高利转贷罪的，可以对单位判处罚金，对直接负

2022.04.14 415
高利转贷罪怎么处罚的
高利转贷罪的行为人会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.07.29 147
高利贷应该如何界定
高利贷的界定构成犯罪的标准： 1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪； 2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，且违法数额较大的构成高利转贷罪； 3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集

2022.07.02 261
高利贷应该如何界定,放高利贷违法吗
高利贷的界定标准为，借款的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍。放高利贷是违法的，对于高利贷部分的利息，借款人可以不向贷款人支付。

2021.04.20 165
私人放高利贷如何定罪处罚
需要根据具体情况进行分析： 1、单纯的放高利贷不构成犯罪，不追究刑事责任； 2、如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪，要追究刑事责任。构成刑事犯罪的，要依据触犯的罪名，根据犯罪的事实、

2020.07.19 208
放高利贷如何处理
放高利贷处理如下： 1、自然人犯规定的罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、单位犯规定的罪，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其

2022.04.14 1,847
如何认定高利转贷合同
认定高利转贷的合同效力如下：属于合法范围内的利息和本金等条款是有效力的，但是属于高利贷部分的利息是没有效力的。另外如果行为人是套取金融机构的贷款转贷的，则借贷合同无效，但是其他部分的效力不受影响的，其他部分仍然有效。

2021.04.20 216
高利转贷合同如何认定
高利转贷的合同中属于合法范围内的利息和本金等条款是有效力的，但是属于高利贷部分的利息是没有效力的。另外如果行为人是套取金融机构的贷款转贷的，则借贷合同无效，但是其他部分的效力不受影响的，其他部分仍然有效。

2021.03.24 109