国外犯洗钱罪判刑依据有哪些-律师图文普法

洗钱罪量刑的标准有哪些

洗钱罪量刑的标准有：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.12.23 188

对于构成盗窃罪的犯罪分子，对其判刑的法律依据为：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023.04.20 136

洗钱行为有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.05.31 154

洗钱罪洗钱方式的构成有哪些

洗钱罪洗钱方式构成有以下几种：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.04.27 219

单位犯罪的法律依据有哪些？

单位犯罪在客观上具有以下两种情况： 1、单位故意犯罪行为。在单位故意犯罪的情况下，单位犯罪行为是经单位集体决定或者负责人员决定实施的。这里的单位集体决定，是指经过单位决策机构决定。在一般情况下，单位决策机构是指单位有权作出决定的机构。例如公

2020.08.14 291

哪些是洗钱罪的上游犯罪

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： (1)毒品犯罪； (2)黑社会性质的组织犯罪； (3

2020.03.30 165

根据国家安全法有哪些依据

根据国家安全法规定国家安全机关、公安机关依法搜集涉及国家安全的情报信息，在国家安全工作中依法行使侦查、拘留、预审和执行逮捕以及法律规定的其他职权。有关军事机关在国家安全工作中依法行使相关职权。

2020.09.30 277

我国反洗钱法律有哪些

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定中华人民共和国反洗钱法。

2020.11.21 423

盗窃罪的量刑依据有哪些

盗窃罪的量刑依据有以下几点： 1、盗窃公私财产，数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者犯有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额

2022.04.13 371

洗钱罪属于哪些刑种?

根据我国法律规定，在量刑上洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪，洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为

2020.01.07 130

一、洗钱罪情节严重的情形： 1、洗钱数额在50万元以上的。 2、多次洗钱的。 3、个人或者单位以洗钱为业的。 4、其他情节严重的情形。二、量刑标准： 1、一般会没收所得收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，加上罚金，或者单处罚金。 2、如果

2020.12.08 168

洗钱罪有哪些惩罚?

洗钱罪的惩罚：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.10.16 121

洗钱罪有哪些惩罚？

对于洗钱罪有如下惩罚：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.06.05 110