关于高利转贷犯罪-律师图文普法

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.06.04 173

私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体

2020.04.16 198

高利转贷罪的共犯怎么认定？

高利转贷罪的共犯认定为两人或两人以上的行为人实施以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，并且具有共同犯罪的故意。构成该罪的，应处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年

2022.12.02 143

高利转贷罪的共犯是怎样的？

高利转贷罪的共犯认定标准是：两个及以上行为人实际实施了犯罪行为。主观方面的认定实施高利转贷罪共犯必须是两人都为共同故意。两人包括两个以上的自然人所构成的共同犯罪，也包括两个以上的单位所构成的共同犯罪，还包括单位与有责任能力的自然人所构成的共

2023.01.03 107

高利转贷罪的共犯怎么认定

高利转贷罪共犯的认定：一、行为人实际实施了犯罪行为，但是必须是两人共同实施的，虽然不是同一个行为，但必须是其行为结合在一起而符合高利转贷罪的构成要件。二、实施高利转贷罪共犯必须是两人以上，一人是无法构成共犯的。

2020.12.14 196

高利转贷是行为犯吗？

高利转贷罪显然是结果犯，而不是行为犯。《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，

2020.04.01 168

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.06.24 160

一般而言，高利贷是指索取特别高额利息的贷款行为。民间借贷包括合法的民间借贷行为和违法的高利贷行为。如果民间借贷的当事人约定的利息高于合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍就属于高利贷，对高出的部分利息法律不予保护。也就是说，私人放高利贷

2020.02.04 370

放高利贷属于什么犯罪行为

放高利贷不属于犯罪行为，但是放高利贷之后，高于法律规定的利息不受法律保护。如果放高利贷之后，用非法拘禁、故意伤害等犯罪行为索要债务，那就是犯罪的，会被处罚。

2020.09.24 159

亲属放高利贷属不属于犯罪

亲属放高利贷不构成犯罪，只是违法行为。但在高利贷过程中，构成刑事犯罪的，应当承担刑事责任： 1、在高利贷活动中，高利贷达到一定数额标准的，构成非法吸收公共存款罪； 2、以转贷为目的，取得金融机构信贷资金高利转贷他人，违法金额较大的，构成高利

2022.05.11 1,120

放高利贷是否属于犯罪行为

放高利贷不属于犯罪行为，民间借贷中的高利贷仅是利息的约定违反了法律规定，不构成犯罪。高利贷是指索取特别高额利息的贷款。根据《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定：民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得

2020.08.18 175

放高利贷犯罪吗？

放高利贷不一定犯罪，要看放贷人的放贷方式和贷款利率以及放贷所得来综合判断，如果放贷人以获取非法利益为目的，以非法获得的钱出借年利率超过15.4%的贷款，并且违法所得数额在十万元以上的就构成犯罪。

2020.07.27 150

放高利贷犯罪吗

首先，《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定：民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。其次，通

2020.12.11 258