洗钱犯罪中涉嫌上游犯罪的有哪些-律师图文普法

1、采用虚假合资等方法逃避主管部门监管，转移盈利项目及利润。 2、虚设股权，降低购买国有股股权成本。 3、增加成本，转移利润。 4、隐瞒资产，降低公司资产净值。 5、虚挂应付款，加大公司负债。 6、虚列坏账。在改制前与他人恶意串通，故意将能

2020.10.10 159

涉枪类犯罪案件特点具体有哪些

第一，从犯罪主体来看，涉案人员向多元化发展的趋势。第二，枪支来源多样化且枪支买卖渠道多难以取证或仅存在孤证，很多涉枪类案件只能以非法持有枪支罪定性。第三，从涉枪犯罪的行为来看，此类犯罪行为具有预谋性、连续性、隐蔽性和反侦查性。第四，危

2020.01.27 188

过失犯罪有犯罪中止吗

过失犯罪没有犯罪中止。犯罪预备、犯罪未遂与犯罪中止等形态都是在主观故意的支配下实施、发生的行为状态，过失犯罪不存在主观故意，因此就无所谓犯罪预备、犯罪未遂与犯罪中止。

2020.04.11 173

集资诈骗罪是结果犯，结果犯是以发生犯罪结果为犯罪构成要件的犯罪。行为人构成集资诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以

2020.08.15 135

犯罪嫌疑人一定是罪犯吗

犯罪嫌疑人，又称嫌疑犯、嫌犯、疑犯，是指对因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人，在检察机关正式向法院对其提起公诉以前的称谓。犯罪嫌疑人和罪犯不同，依无罪推定的原则，除非经审判证明有罪确定，犯罪嫌疑人是无罪的。

2020.01.24 539

共同犯罪有犯罪中止吗

共同犯罪存在犯罪中止。共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。在简单共同犯罪中，共犯都是实行犯，共犯中有一人决定中止其行为后，然后极力劝说其他人放弃犯罪，如果其他

2020.02.15 160

哪些犯罪是过失犯罪

一般来说，应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，均是过失犯罪。但只有法律明确规定的才需要负刑事责任。而法律规定的过失犯罪颇多，常见的有：过失致人死亡罪、过失致人重伤

2020.05.02 261

掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游犯罪关系的处理是：本罪成立必须以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，以及上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收

2020.08.15 608

主体犯罪特殊的共犯有哪些

特殊主体犯罪的共犯一般是指在贪污罪、职务侵占罪等特殊主体犯罪中，与国家工作人员或者公司、企业或者其他单位的人员勾结，利用其职务便利实施犯罪行为的共犯。

2020.01.01 155

侵犯财产权利的犯罪有哪些

侵犯财产权利的犯罪有：盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、侵占罪、挪用资金罪、职务侵占罪、挪用特定款物罪、故意毁坏财物罪、破坏生产经营罪、拒不支付劳动报酬罪、转化的抢劫罪。

2020.02.08 199

涉嫌赌博犯法吗

赌博诈骗犯法，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。构成犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2022.08.11 206

洗钱犯法吗

洗钱犯法。洗钱将构成洗钱罪。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义；一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另

2020.05.12 332

暴力干涉婚姻自由罪的犯罪构成要件指的是：该罪侵犯的客体是他人的婚姻自由权利和身体自由权；本罪在客观方面表现为使用暴力干涉他人婚姻自由的行为；本罪的主体为一般主体；本罪在主观方面表现为故意。

2020.01.08 123