高利转贷案件法律起诉标准-律师图文普法

非法转贷罪判刑标准

个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有

2020.12.27 419

为什么现在高利贷认定标准不变

民间借贷司法保护的利率上限的标准，确定为合同成立时一年期LPR的四倍，超过这个标准，就属于民间借贷行为中的高利贷，超过部分，法律不予保护。

2020.08.01 91

打黑除恶最高起诉标准

打黑除恶立案标准如下： 1、以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众的。 2、有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，严重破坏经济、社会生活秩序的。 3、组织、领导黑社会性质的组织的。

2020.05.24 151

放高利贷应该按照什么标准量刑

放高利贷的行为本身一般不会被判刑。放高利贷是民间借贷，民间借贷属于民事行为，判刑是刑事处罚，民事行为不会受到刑事处罚。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。

2020.09.01 159

高利转贷罪的构成要件主要包括什么?

高利转贷罪的构成要件包括： 1、犯罪主体为一般主体，即具有刑事责任能力的自然人或单位； 2、犯罪主观上具有故意的心态； 3、犯罪客体是指国家对信贷资金的发放和利率管理秩序； 4、犯罪客观上是行为人实施了高利转贷的行为。

2020.03.03 124

公务员高利转贷罪的构成要件是什么

公务员高利转贷罪构成要件如下： 1、本罪侵犯的直接对象是国家发放信贷资金和利率管理秩序； 2、本罪客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为； 3、本罪的主体为特殊主体，即借款人，经工商行政管理机关或主管机

2022.04.14 317

公务员高利转贷罪构成要件是怎样的

公务员高利转贷罪构成要件： 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或

2020.01.08 86

德州高利转贷罪刑事构成要件有哪些

德州高利转贷罪刑事构成要件有：1.主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。2.主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目

2020.04.21 95

高利贷年利率

超出银行同期借贷利率四倍的息金是不受法律保护的，所以超出银行同期借贷利率四倍的息金就是高利贷，按照现行的银行中长久借贷年利率5.6%计量：5.6%x4倍=22.4%所以年利率超出22.4%的就是高利贷，以内就受法律的保护。

2020.07.28 263

高利转贷罪的构成要件及处罚是什么

(一)客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 (二)主体要件。本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民

2020.08.07 87

赌场放高利转刑事责任能起诉吗?

赌场放高利贷的刑事责任：构成开设赌场罪的，对行为人处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，对行为人处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.04.10 93

湖北省高院盗窃案件标准

湖北省高院关于盗窃案件的立案标准是：行为人盗窃公私财物价值二千元以上的，或者在国务院和省政府确定的贫困县（市）盗窃公私财物价值一千元以上的，应予立案追诉。

2020.12.09 166

利息多高才算高利贷

利息超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就算高利贷。所谓一年期贷款市场报价利率，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。对于高利贷我国法律是不予保护的，因此债务人可以不还超

2021.02.09 260