有关贷款诈骗案件相关规定有哪些-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

律师普法

有关贷款诈骗罪
自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处

2020.01.05 218
构成诈骗罪的相关条件有哪些？
构成诈骗罪的条件有：侵犯的客体是公私财物所有权；客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物的行为；犯罪主体是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人；在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

2020.09.06 176
电信诈骗相关罪名有哪些?
电信诈骗相关的罪名主要有以下几种： 1、诈骗罪。行为人以欠费、信用卡逾期等为名，冒充电信、银行以及公安机关进行诈骗属于诈骗罪的一种情形，行为人的行为构成诈骗罪； 2、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。行为人在电信诈骗完成并既遂之后，收取赃款、保管赃款和

2020.12.08 2,037

专业问答

相关的贷款诈骗的成立条件都有哪些
贷款诈骗成立的条件如下：（一）本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，具有比一般诈骗行为更大的社会危害性。（二）本罪在客观方面表现为采用虚构事

2022-11-15 15,340
法律有哪些关于贷款诈骗的规定
第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下

2022-04-10 15,340
合同诈骗三千是否立案,有哪些相关规定
合同诈骗三千不会立案。合同诈骗是指行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

2023-09-18 15,340
委托贷款的相关风险有哪些相关规定
（一）违反国家政策及中国人民银行的有关规定。在实际操作中，有的受托银行认为只要委托人和借款人双方协商一致，便可随意确定利率水平，放松对委托贷款的对象、用途、项目进行合规审查，从而常常违反国家政策及中国

2023-10-18 15,340

法律短视频

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刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定
刑事诉讼法关于立案的规定如下： 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查； 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院，或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

2,334 2022.12.11
00:55
诈骗罪的认定有哪些条件
诈骗，指的是以非法占有为目的，使用捏造事实或掩盖事实真相的方式，骗取款额较大的他人财物的行为。认定诈骗罪的特征有： 1、诈骗罪侵犯的客体主要是他人财物所有权，该罪的侵犯对象，仅限于国家、集体或者个人的财物，不含行为人骗取其他非法的利益； 2

2,988 2022.04.15
01:11
婚姻诈骗罪的立案条件有哪些
婚姻诈骗罪是指以婚姻为由骗取他人财物为目的，使用捏造事实或隐瞒真相等方式，骗取他人财物数额较大的，已构成诈骗行为，在刑法中并未对婚姻诈骗罪作明确的规定，但如涉嫌骗取他人财物涉及金额较大的，其的立案标准是：诈骗财物价值金额三千元至一万元以上可

1,760 2022.04.17

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