洗钱罪的行为情节-律师图文普法

什么行为才会构成洗钱罪

可以构成洗钱罪的行为包括有：提供资金帐户；将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

2020.06.19 223

什么样的行为会被认为洗钱

明知钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等取是的，实施掩饰、隐瞒等行为，可以认定为洗钱。

2020.03.05 351

洗钱罪的量刑标准为

构成洗钱罪的，相应的量刑标准为：一般要判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及

2020.08.25 140

洗钱行为如何认定

判断洗钱行为具体如下：（1）洗钱将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为；（2）伪造商业票据通过证券业和保险业洗钱，用票据开立账户进行洗钱利用银行存款的国际转移进行洗钱信贷回收利用

2023.10.23 239

洗钱行为怎么处罚

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过

2020.11.26 132

什么算是洗钱行为

洗钱行为是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益，为掩盖、隐瞒其来源和性质，对上述犯罪所得及其所产生的收益进行没收。公司也构成此罪，实行双重罚款制度，对公司处以

2022.04.16 2,351

洗钱是指什么行为

洗钱是指通过各种手段掩盖和隐瞒非法资金来源和性质，使其在形式上合法化的行为。非法来源是指贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、恐怖活动犯罪的资金，除了洗白黑钱，还有一种相反的情况，那就是洗黑白钱，目的是隐藏资金流向，将合法资金用于非法目的，或

2022.04.16 1,406

洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

2020.06.08 183

强奸罪情节严重的行为有哪些

强奸罪情节严重的行为： 1、强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的； 2、强奸妇女、奸淫幼女多人的； 3、在公共场所当众强奸妇女的； 4、二人以上轮奸的，这里所说的“轮奸”，是指两个以上的男子在同一犯罪活动中，以暴力、胁迫或者其他手段对同一妇女或幼女

2020.08.03 277

强奸罪情节严重的行为有什么

强奸罪情节严重的行为： 1、强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的； 2、强奸妇女、奸淫幼女多人的； 3、在公共场所当众强奸妇女的； 4、二人以上轮奸的，这里所说的“轮奸”，是指两个以上的男子在同一犯罪活动中，以暴力、胁迫或者其他手段对同一妇女或幼女

2020.09.12 199

强奸罪的情节有什么严重的行为

强奸罪情节严重的行为有： 1、二人以上轮奸的； 2、强奸妇女、奸淫幼女多人的； 3、在公共场所当众强奸妇女的； 4、致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的； 5、强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。

2020.06.29 127

毒品犯罪有哪些情节行为

毒品犯罪严重情节有：走私、贩卖、运输、制造犯罪中，向多人贩卖毒品或者多次走私、贩卖、运输、制造毒品的；在戒毒场所、监管场所贩卖毒品的；向在校学生贩卖毒品的；组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女走私、贩卖、运输、制造

2022.12.02 163

行为人认定洗钱罪的标准是什么

认定洗钱罪的标准是：如果行为人实施了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金帐户，将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的，可认定为构成该罪。

2020.07.10 86