更新时间:2022.04.07
提供卡给人洗钱,很有可能会触犯洗钱罪和相关犯罪,如行为人可能会构成诈骗罪、掩饰,隐瞒犯罪所得罪的从犯。如果要判处以上罪名,需要明确行为人在主观方面表现为故意,即行为人明知是在为违法犯罪所得洗钱。具体可以从行为人的认知能力、犯罪所得的种类,数
认定合同诈骗事实的证据一般包括:被告人提供的相关银行卡交易明细、手机银行转账记录、银行卡交易记录等书证;证人证言;被害人陈述;被告人的供述和辩解;公安机关制作的辨认笔录等能够认定,被告人有以非法占有为目的,骗取他人财物的证据。 需要注意的是
驾驶员肇事逃逸涉嫌交通肇事罪。交通肇事罪,是指违反道路交通管理法规,发生重大交通事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失,依法被追究刑事责任的犯罪行为,只要造成一人以上重伤就可以定罪,并且由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不
两个市的医保的合并流程如下: 1、打开支付宝,在首页点击市民中心; 2、进入市民中心页面,点击右上角社保; 3、在社保办理选项下点击社保转移申请即可。 根据相关法律规定可知,最后需要注意的是,个人的社保缴费记录是很重要的,例如在某些省会城市
侮辱罪与诽谤罪的区别有3点,分别是: 1、侮辱罪和诽谤罪的概念不同。侮辱罪,以暴力或者其他方法公然侮辱他人,情节严重的,应当立案。诽谤罪,行为人捏造事实诽谤他人,情节严重的,应当立案; 2、侮辱罪和诽谤罪客观方面表现不同。侮辱罪使用暴力或者
欺诈和诈骗罪的区别如下:欺诈是民事行为,民事欺诈行为一般来讲是用夸大事实或虚构部分事实的办法,借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同,通过履行约定的民事行为,以达到谋取一定利益的目的。诈骗罪是以非法占有为目的,具体
行为人触犯非法收购盗伐、滥伐的林木罪,当然要接受刑罚。但需要注意的是,如果行为人的非法收购盗伐、滥伐的林木行为尚未达到情节严重的程度,只属于普通违法行为,不需要接受刑法的处罚。 非法收购盗伐、滥伐的林木罪的构成要件是犯罪嫌疑人明知是盗伐、滥
抢劫罪和绑架罪的区别有以下: 1、犯罪客体不尽相同。抢劫罪是复杂客体,同时侵犯了公私财产所有权和公民人身权利,主要侵犯的客体为财产所有权,因而归入侵犯财产罪;绑架罪侵犯的客体是单一客体即人身权利,但以勒索财物为目的的绑架罪也同时侵犯了财产权
一般来说,亲告罪就是自诉罪。亲自告诉的罪名,就是说这些罪名只有当事人亲自起诉,司法机关才能受理。首先明确亲告罪的性质,既然是罪,已经构成刑事犯罪的标准。刑事犯罪基本都是公诉,即由检察院向法院提起诉讼的案件。而亲告罪的特殊之处就在于由被害人本
合同履行完毕后,已经履行完毕的合同终止,合同的权利和义务已经全部完成,不用再进行解除了。有下列情形之一的,合同的权利义务终止: 1、债务已经履行; 2、债务相互抵销; 3、债务人依法将标的物提存; 4、债权人免除债务; 5、债权债务同归于一
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知,对犯信用卡诈骗罪的犯罪分子的量刑轻重,与其诈骗数额的大小有关。具体的量刑标准如下,犯罪分子进行信用卡诈骗活动,数额较大的,应被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。除此之外,
聚众斗殴犯罪立案标准如下: 1、组织、策划、指挥聚众斗殴的首要分子,应予立案追诉。所谓“组织”,具体到聚众斗殴犯罪,只有运用言语等煽动和纠集多人去斗殴,并且负责组织的人数在3人以上,才能认定组织作用。所谓“策划”,是指为实现特定目标而制定计
如果国家工作人员挪用公款数额较大,并且超过三个月未还的,即构成挪用公款罪。但是判断国家工作人员是否构成挪用公款罪,除了根据挪用公款的时间及挪用的数额进行判断之外,还应当根据其所挪用的公款的用途进行判断。首先,如果国家工作人员挪用公款归个人使