违法发放贷款罪与非罪的界限应是什么？-律师图文普法

玩忽职守罪与工作失误的界限： (一)客观行为特征不同。工作失误，行为人是认真履行自己的职责义务;而玩忽职守罪则表现为行为人不履行或不正确履行自己的职责义务。 (二)导致发生危害结果的原因不同。工作失误，是由于制度不完善，一些具体政策界限不清

2020.11.09 181

界定玩忽职守罪与工作失误的方式为区分两者的客观行为特征。玩忽职守罪表现为行为人不履行或者不正确履行自己的职责；而工作失误的行为人是在认真履行自己职责义务的，只是因为某些原因，导致了工作上的失误。

2023.01.16 82

集资诈骗和诈骗罪的界限是什么？

(1)侵犯的客体不同。诈骗罪侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权;而集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。 (2)侵犯的对象不同。诈骗罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而集资诈骗罪侵

2020.07.31 84

挪用公款罪罪与非罪的认定

挪用公款罪与非罪的界限是看是否符合以下构成要件： 1.客体是公共财产的所有权； 2.主体是国家工作人员； 3.主观方面表现为故意； 4.客观方面表现为行为人实施了利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用数额较大的公款进行

2020.05.10 105

构成重婚罪的条件是：重婚罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系；在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为；主体为一般主体；在主观方面表现为直接故意。重婚罪的界限认定是：重婚罪必须是有配偶者与他人同居，或以夫妻名义长期居住，或邻居认为男女双方是夫

2020.06.24 154

单位违法放贷罪处理谁

单位违法放贷处理其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，具体处罚规定如下： 1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照规定从重处罚； 2、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2021.12.13 463

非法制造、出售非法制造的发票罪、是指违反发票管理法规伪造、擅自制造不能用于出口退税、抵扣税款的发票，以及出售伪造、擅自制造的不能用于出口退税、抵扣税款的发票的行为。

2020.01.04 185

放贷非法经营罪立案标准

违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。（贷款到期后延

2020.07.30 286

民间非法放贷罪立案标准

立案标准是判断案件是否成立的初始标准。根据我国相关法律的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二

2020.12.04 469

个人非法放贷罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以

2020.10.15 153

非法放贷罪具体立案标准

《刑法》并未规定非法放贷罪，行为人若是涉嫌违法发放贷款罪的，其立案标准为： 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

2020.12.07 173

非法放贷经营罪如何处罚

非法放贷经营罪的处罚标准：根据相关法律规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收

2022.04.13 1,100

贷款诈骗罪的立案标准应该是什么

贷款诈骗罪立案标准：只要行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款金额在1万元以上的，应当立案追究。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构贷款的行为。犯罪构成：本罪主体为个人，单位不能构成本罪主体。任何达到刑事

2022.04.14 297