您的位置:法师兄 > 法律常识 > 刑事辩护法律常识

吸收客户资金不入账罪的立案条件有哪些

更新时间:2022.12.08

专题首页 法律短视频 律师说法 专业问答
行动指南
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》中的规定,银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 刑法规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律师普法
  • 吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查
    吸收客户资金不入账罪符合怎样的条件才会立案调查

    吸收客户资金不入账罪的立案标准是:银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

    2020.11.04 62
  • 吸收客户资金不入账罪符合哪些标准警方才会立案处理
    吸收客户资金不入账罪符合哪些标准警方才会立案处理

    (一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的; (二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

    2020.09.16 70
  • 中国刑法吸收客户资金不入账罪故意拒不入账
    中国刑法吸收客户资金不入账罪故意拒不入账

    吸收客户资金不入账罪的既遂需要判多久要根据具体的犯罪情节而定:自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    2020.01.14 52
专业问答
  • 吸收客户资金不入账罪吸收客户资金怎样判

    1.《中华人民共和国刑法》 第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚

    2022-12-15 15,340
  • 2022年具体哪些标准下吸收客户资金不入账罪才立案

    1达到下列标准吸收客户资金不入账罪才立案:银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账的数额达到100万元以上的;因其吸收客户资金不入账的行为造成了20万元以上直接经济损失的。 2、法律依据《最

    2022-12-13 15,340
  • 银行员工吸收客户资金十万元不入账,是吸收客户资金不入账罪吗?

    这种情况涉嫌吸收客户资金不入账罪。如果刑事拘留了,很有可能会被判刑。《》第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下或

    2022-10-01 15,340
  • 怎么定罪吸收客户资金不入账

    《刑法》第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处

    2022-06-28 15,340
法律短视频
  • 虚开普通票罪的立案条件有哪些 01:26
    虚开普通票罪的立案条件有哪些

    虚开普通票罪一般是指以作假的方式手段,开具普通发票的行为。 结合立案追诉相关的标准规定,涉嫌以下情况之一的,应予立案并追诉法律责任: 1、虚开普通发票数量达一百份或以上的或者虚开发票的涉及金额累计达到四十万元以上的; 2、如果没有达到上述第

    700 2022.04.15
  • 自诉案件的提起条件有哪些 01:28
    自诉案件的提起条件有哪些

    自诉案件的提起条件包括: 适格的自诉人。被犯罪行为侵害的被害人,可以提起自诉;被害人因此丧失生命、丧失行为能力,或因为受到强制威吓等没办法告诉的,被害人的配偶、孩子等等,可以帮其进行起诉。 要有明确的被告对象,诉讼请求要具体。在起诉的时候,

    1,121 2022.04.17
  • 股权融资的条件有哪些 01:11
    股权融资的条件有哪些

    如果公司需要进行股权融资,公司本身需要满足下面几个基本条件: 第一,公司作为融资主体,必须是依照法律规定设立,并且合法存续的有限责任公司或股份有限公司; 第二,公司拥有前景广阔的市场,这就要求公司的主营业务突出,在行业中有较高的地位并且有良

    2,374 2022.04.15
刑事辩护不同阶段法律问题导航
吸收客户资金不入账罪的立案条件有哪些
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?