诈骗案件要什么证据才能立案？-律师图文普法

网络诈骗案的立案证据如下： 1、受害者本人身份证； 2、聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章；等等。

2020.05.13 243

具体如下： 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 5、涉案

2021.03.02 160

怎样才算网络诈骗罪,立案标准是什么

网络诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。立案标准：诈骗公私财物3000元以上。构成诈骗罪的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.09.23 133

贷款诈骗罪的立案条件

贷款诈骗罪的立案条件为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。个贷款诈骗1万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2020.05.10 168

装修合同诈骗立案条件

合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。其构成要件：1.本罪的客体：国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。对象是公私财物。2.主体：个人或单位均可构成。3.客观方面：表现为在签订、履行合

2020.06.09 251

借款诈骗罪的立案条件

借款诈骗罪的立案条件是个人诈骗公私财物已经达到了5000元以上，但是，如果这里的借款只是简单的借款不还的话是没有办法按照诈骗罪来立案的。所以关于以诈骗罪定罪的比较困难的一点就是，当事人的主观方面到底是不是以非法占有为目的的，如果构成诈骗，诈

2020.05.09 132

房产合同诈骗立案条件

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大

2023.02.23 157

婚姻诈骗罪的立案条件

婚姻诈骗罪的立案标准：婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大，并构成犯罪的行为。诈骗犯罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均构成本罪的犯罪主体。也就是说，婚姻诈骗罪

2023.02.18 435

单位合同诈骗立案条件

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的，应当以合同诈骗罪立案。法律规定以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1

2020.01.17 139

诈骗案成立的五大条件

客体要件：诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。客观要件：诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物

2020.12.25 218

信用卡诈骗罪立案条件

如果犯罪嫌疑人涉嫌信用卡诈骗罪，应当根据涉案的形式来确定立案标准，根据我国《刑法》规定，信用卡诈骗罪主要有以下四种形式：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意

2023.02.23 146

个人合同诈骗立案条件

个人合同诈骗的立案条件有两个，分别针对个人和单位里的负责人：1、个人诈骗公私财物，犯罪数额在5000元-2万元以上的应予立案；2、单位直接负责的主管人员和其他直接负责的人员，如果以单位名义实施诈骗，并且诈骗犯罪所得归属单位，犯罪数额在5万元

2022.04.12 904

团伙诈骗罪的立案条件

诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。一、根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》： 1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。 2、个

2020.01.15 140