有关高利转贷犯罪常见的规定有哪些-律师图文普法

高利贷犯罪有哪些罪名

放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪，高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商

2020.11.15 294

常见的毒品犯罪有哪些

走私、贩卖、运输、制造毒品罪；非法持有毒品罪；包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪；走私制毒物品罪；非法买卖制毒物品罪；非法种植毒品原植物罪；非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪；引诱、教唆、欺骗他人吸

2022.04.12 631

常见的犯罪分类有哪些

犯罪构成的分类有： 1、基本的犯罪构成与修正的犯罪构成。这是以犯罪构成的形态为标准进行的划分； 2、完结的犯罪构成与待补充的犯罪构成。完结的犯罪构成，也称关闭的犯罪构成，待补充的犯罪构成，也称开放的犯罪构成； 3、单一的犯罪构成与复杂的犯罪

2020.05.12 361

高利转贷罪处罚有哪些

高利转贷罪处罚有： 1、自然人犯高利贷罪的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。单位犯高利转贷罪的，可以对单位判处罚金，对直接负

2022.04.14 430

高利转贷罪有哪些特征

根据相关法律规定，构成高利转贷罪的主体要件是：特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

2020.03.04 114

套路贷款的常见犯罪手段有哪些

关于套路贷，常见的犯罪手法是：虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平账、虚假诉讼等。套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额等手段非法占

2020.12.20 131

高利贷的犯罪有哪些行为

高利贷的行为犯罪有高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的构成高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五

2020.11.19 122

高利贷的行为犯罪有哪些

违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；违法所得数额较大的行为属于犯罪行为，将构成高利转贷罪，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.04.22 96

常见的刑事犯罪有哪些?

1、常见的刑事犯罪有破坏社会主义市场经济秩序罪；侵犯公民人身权利、民主权利罪；侵犯财产罪；妨害社会管理秩序罪； 2、危害国防利益罪；贪污贿赂罪；渎职罪；军人违反职责罪；危害国家安全罪；危害公共安全罪。

2020.09.07 28

常见的单位犯罪有哪些

一、危害公共安全罪中，有关单位犯罪的规定是： 1、单位犯罪单罚制：重大劳动安全事故罪；工程重大安全事故罪。 2、单位犯罪双罚制：资助恐怖活动罪；非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪；非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪；非法

2020.02.24 300

常见的毒品犯罪有哪些？

根据我国刑法规定，与毒品有关的犯罪主要包括：走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪等。

2021.10.11 335

高利贷有哪些犯罪行为

发放高利贷有可能构成高利转贷罪。根据《中华人民共和国刑法》的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，涉嫌高利转贷罪。

2020.07.16 134

高利转贷追诉有规定

自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。

2020.08.28 120