更新时间:2023.04.06
通常违规出具金融票证罪的立案标准是,银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人开立信用证或者其他保证书、存款单、信用证的。个人涉嫌违规为他人开具金融票据,造成直接经济损失10万元以上的,或者单位违规为他人开具金融票据,造成直接经济损失
依本条的规定,自然人犯伪造、变造金融票证罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别「重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五
非法经营罪立案标准根据不同情况而定,具体如下: (1)非法经营食盐数量在二十吨以上的; (2)曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的; (3)非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的; (4
转让金融机构批准文件罪的惩罚有,构成该罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;而情节严重的,则处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
根据《刑法》的规定,行为人构成伪造、变造金融票证罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若是单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,
构成伪造变造金融票证罪的,其刑事立案标准为: (一)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的; (二)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、
中国对伪造、变造金融票证罪既遂的判刑标准规定如下: 1、一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金; 2、犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造信用卡,有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十七条规定的情节严重: (一)伪造信用卡5张以上不满25张的; (二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的; (三)伪造空白信用卡50张以上不满2
非法经营同类营业罪立案标准为:国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予立案追诉。 本罪是结果犯,行为人实施非法经营同类营业所获得的非法利益达到数额巨
变造造国家机关证件罪立案标准为: 1、侵犯的对象是公文、证件、印章,且仅限于国家机关的公文、证件和印章; 2、在客观方面表现为伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章的行为; 3、主体是一般主体; 4、主观方面只能出于直接故意。
变造国家机关证件罪立案标准为:只要行为人实施了变造国家机关证件的行为,原则上就构成犯罪,应当立案追究。所谓变造,是指对真实的公文、证件或印章利用涂改、擦消、拼接等方法进行加工、改制,以改变其真实内容的行为,印章限于公章或专用章。
取保候审要经过以下手续: 1、提出取保候审的申请; 2、公安机关、检察院、法院在接到取保候审的申请书后,在七天之内作出是否同意的答复; 3、取保候审时,向犯罪嫌疑人宣读取保候审决定书,并令其签名或盖章,告知其在取保候审期间应当遵守的规定。
伪造金融机构批准文件罪的立案标准应为:伪造金融机构批准文件罪属于行为犯,只要行为人实施了伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为,就成立犯罪,应予立案追诉。