贷款诈骗罪与银行诈骗罪的区别-律师图文普法

认定电信诈骗集团的犯罪金额的标准是：如果诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，可认定为诈骗数额较大；如果诈骗三万元至十万元以上的，可认定为诈骗数额巨大；如果诈骗五十万元以上的，可认定为诈骗数额特别巨大。

2020.03.13 126

1、主体要件不同，诈骗罪主体是特殊主体，必须是公司、企业或者其他单位的人员；而诈骗罪的主体为一般主体。 2、犯罪对象不同。诈骗罪的对象是本公司企业的财物，这种财物实际上已被行为人所掌握，而诈骗罪的对象是不为自己实际控制的他人财物。 3、犯罪

2020.06.14 184

集资诈骗罪和非法集资罪的区别

集资诈骗罪和非法集资罪的主要区别： (1)行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的，而是通过非法吸收、变相吸收公众存款

2020.12.15 330

认定：犯罪客体为司法机关的正常活动，犯罪的主体为一般主体。在主观上要求必须是一种明知，在客观上包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。

2021.10.13 185

诈骗罪银行卡会被查封么

诈骗罪会查封银行卡。根据法律规定，诈骗罪在侦查阶段，可以查封、扣押财产或冻结银行账户。刑事诉讼法规定，在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押，所以可以查封银行卡。诈骗罪是指以非法占有为目的，

2020.02.19 201

诈骗罪银行卡流水有多少

能以银行流水定性诈骗金额，但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。如果属于民事纠纷，应当向法院起诉，通过法院判决解决问题。

2021.10.13 858

传销参与反诈骗构成诈骗罪吗

反诈骗不构成诈骗罪。诈骗罪的本质是，行为人虚构事实或隐瞒真相，使对方基于错误认识，主动交付钱财。而反诈骗没有骗取骗子钱财的犯罪意图，骗子只是想放长线，钓大鱼，主动汇了钱。但是，反诈骗之后并不能将钱据为己有，否则涉嫌不当得利。

2020.01.29 123

合同诈骗与保险诈骗数罪并罚

保险诈骗与合同诈骗不能数罪并罚。根据法律规定。两者属于牵连犯，对牵连犯择一重罪处罚时，应根据具体案件事实分别对伪造行为和诈骗行为量刑以后，才能确定孰轻孰重，最后再决定以哪一罪论处。

2020.02.18 121

保险诈骗与合同诈骗数罪并罚

同时构成诈骗罪和保险诈骗罪不会数罪并罚，一般是择一罪处罚。对牵连犯“从一重罪处罚”时，应根据具体案件事实分别对伪造行为和诈骗行为量刑以后，才能确定孰轻孰重，并最终决定以哪一罪论处。构成诈骗罪和保险诈骗罪，应按照应按照重行为吸收轻行为的罚则

2020.03.18 161

一般银行诈骗罪立案标准

“银行诈骗涉嫌贷款诈骗罪。我国刑法对贷款诈骗案的立案标准作出了明确的规定。如果犯罪嫌疑人为了达到非法占有地目的，从而实施了诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，并且诈骗数额达到一万元以上的，那么公安机关可以对该犯罪嫌疑人进行立案追究。”

2020.08.12 187

诈骗罪会被查封银行卡吗？

诈骗罪会查封银行卡。在侦查阶段，可以查封、扣押财产或冻结银行账户。人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

2020.11.09 285

银行卡诈骗罪要如何处理

按照银行卡诈骗数额大小、犯罪情节，以信用卡诈骗罪定罪量刑。 1、数额较大，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金； 2、数额巨大或其他严重情节，处五年至十年有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期，并处

2020.07.30 166

合同诈骗罪与合同纠纷有什么区别

合同诈骗罪与合同纠纷的主观表现形式不同。合同诈骗罪的构成关键是以非法占有为目的，在合同纠纷中，是没有这一要件的，合同诈骗的最后目的就是为了非法占有他人财产，占有后的财产转为其他人使用或者自己挥霍，其根本没有履行合同的意思。合同纠纷中的当事人

2020.01.20 149