欺诈发行证券罪立案标准是什么-律师图文普法

欺诈发行股票、债券罪的立案标准是： 1、非法募集资金金额超过一千万元； 2、虚增或虚减资产超过当期资产总额百分之三十； 3、虚增或虚减营业收入超过当期营业收入总额百分之三十； 4、虚增或虚减利润超过当期利润总额百分之三十； 4、造成投资者直

2022.12.02 232

达到下列标准，欺诈发行债券罪才能立案，即发行数额高于五百万元的；募集资金进行违法活动的；转移或者隐瞒资金的；以及具有其他严重后果或者严重情形的。

2020.09.03 93

欺诈发行债券罪的立案标准的规定是：如果具有发行数额在五百万元以上；利用募集的资金进行违法活动；转移或者隐瞒所募集资金等后果严重或者有其他严重情节的情形的，公安机关就应当予以立案。

2020.03.02 97

欺诈发行债券罪的立案标准是怎样的?

关于欺诈发行证券罪的立案标准的规定为：如果具有发行数额在五百万元以上；利用募集的资金进行违法活动；转移或者隐瞒所募集资金等后果严重或者有其他严重情节的情形的，公安机关就应当予以立案。

2020.04.07 55

欺诈发行债券罪立案标准的规定是：发行数额在五百万元以上的；伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；利用募集的资金进行违法活动的；转移或者隐瞒所募集资金的；其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

2020.08.22 95

我国公安机关对于涉嫌欺诈发行债券罪的案件，所适用的刑事立案标准为： 1、欺诈发行债券的数额超过500万元的； 2、存在伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据行为的； 3、为进行违法活动而非法募集资金的； 4、对欺诈发行债券所

2020.03.25 84

欺诈发行债券罪的立案标准： 1、欺诈发行债券的数额超过500万元的； 2、存在伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据行为的； 3、为进行违法活动而非法募集资金的； 4、对欺诈发行债券所募集的资金进行转移，或隐瞒资金去向的。

2020.10.10 126

刑法中欺诈发行债券罪的立案标准是：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，有下列情形之一的，发行数额在五百万元以上的；伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据

2022.12.02 118

刑法中欺诈发行债券罪的立案标准是：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，有下列情形之一的，发行数额在五百万元以上的；伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据

2020.04.29 116

欺诈发行债券罪立案条件是什么?

欺诈发行债券罪的立案条件： 1、行为人欺诈发行债券的数额达到500万元以上的； 2、实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的行为； 3、利用募集的资金实施违法活动的； 4、转移或者隐瞒因其欺诈发行债券所募集的资金等其他

2020.04.13 103

欺诈发行股票罪立案标准是什么?

欺诈发行股票罪的立案标准： 1、行为人在招股说明书、认股书中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容，发行500万元以上股票的； 2、实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据行为的； 3、利用募集的资金进行违法活动的； 4、具有转移

2020.06.25 101

欺诈发行股票债券罪立案标准有哪些

欺诈发行股票债券涉嫌下列情形之一的就应当立案侦查： 1、发行数额在五百万元以上的； 2、伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的； 3、利用募集的资金进行违法活动的； 4、转移或者隐瞒所募集资金的； 5、其他后果严重或有其他严重情

2020.10.05 150

我国公安机关对于欺诈发行股票债券罪相关案件进行刑事立案的标准包括有：发行数额在五百万元以上的；伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据的；利用募集的资金进行违法活动的；转移或者隐瞒所募集资金的等。

2020.11.27 97