更新时间:2022.06.07
视情况而定。 1、银行流水可以作为定罪依据,但是必须结合其他证据。 2、如果仅仅只有银行流水作为证据,很难据此定罪。 3、证明案件事实的证据必须查证属实,才能作为定案的根据。
具体案情具体分析,如果数额巨大且来历不明的,办银行卡给别人走流水涉嫌洗钱,以洗钱罪论处,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
一般是不能退的,但是若出现下列两种情况则可以要求退还定金: 1、房产商无销售许可证或者产权证,造成不能达成房屋购买合同的卖方应将定金返还; 2、当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定
法院不能查被执行人的银行流水,因为被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产,人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。所以法院在非法律授权的情况下是不能查询的。
银行卡冻结是不能查流水的,银行卡冻结之后,银行卡里的钱就不能取出,别人也不能打钱到银行卡里,所以也不会产生流水,如果钱全部在银行卡里的话,那么可能会对生活造成很多的麻烦,建议到银行查清楚冻结的原因,然后找到合适的办法尽快解冻银行卡,以免给自
流水大不违法,银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是,交易比较频繁,流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统,会提高风险评级,这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。
银行卡冻结不能查流水。银行卡冻结之后,你银行卡里的钱就不能取出,别人也不能从打钱到你的银行卡里,所以也不会产生流水。银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。
银行卡注销以后是可以查到本卡的流水。需要本人携带身份证到相关的网点进行办理查询或者打印流水,但卡注销以后流水的保存期限是五年,五年后如果卡中没有异常资金流动可能就没有保存了,也查询不到注销后银行卡的流水。 一、贩卖信用卡的处罚标准: 1、数