更新时间:2022.11.15
非法存款罪立案标准是:1.个人非法存款数额在二十万元以上的,单位非法存款数额在一百万元以上的;2.个人非法存款三十户以上的,单位非法存款一百五十户以上的;3.个人非法存款直接经济损失十万元以上的,单位非法存款直接经济损失五十万元以上的;4.
目前法律没有非法放贷罪,通常指的是违法发放贷款罪,立案标准如下: 1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的,具体情况如下: (1)造成直接经济损失数额在50万元以上,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金
第一,从取得方式和途径上是否有瑕疵的角度来看,“非法所得”即自然人或法人通过违反法律、法规或规章的劳动、经营、投资等行为而获得的收入。也有学者认为,除上述违反法律规定而取得的收入外,“非法所得”还包括违背公序良俗原则而获取的利益; 第二,从
非法拘禁的定罪依据: 1.非法拘禁持续时间超过24小时的; 2.3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的; 3.非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的; 4.非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的; 5.为索取债务非法扣押、拘禁
信息披露违规罪的立案标准: (一)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的; (二)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的; (三)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的等。
我国公安机关对于涉嫌违规制造枪支罪的案件进行刑事立案的标准为: 1、行为主体以非法销售为目的,违规制造五支以上枪支的; 2、违规销售二支以上枪支的; 3、数量并未达到相应标准,但存在犯罪后果严重等恶劣情节的。
非法处置冻结的财产罪的立案标准是:本罪是行为犯,只要行为人实施了非法处置冻结的财产的行为,原则上就构成犯罪,应当立案侦查。非法处置查封、扣押、冻结的财产罪是指隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的行为。本罪
我国人民法院对于构成非法拘禁罪的犯罪分子,进行刑事处罚的具体量刑规定为: 1、犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利; 2、具有殴打、侮辱情节的,从重处罚; 3、为索取债务非法扣押、拘禁他人的,定非法拘禁罪。
非法经营罪的立案标准如下: 1、违反国家有关管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序; 2、违反国家烟草专卖管理规定,非法经营烟草专卖品; 3、未经批准,非法从事证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算的业务; 4、非法经营外
1、既侵犯其他投标人或国家、集体的合法权益,又侵犯社会主义市场经济的自由贸易和公平竞争的秩序; 2、在客观方面表现为串通投标的行为; 3、主体就招标人而言,是特殊主体,就投标人而言,是一般主体。 4、主观方面必须出于故意
非法拘禁罪的定罪和量刑: 1、行为人非法拘禁他人或以其他方法非法剥夺他人人身自由的,定非法拘禁罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利;殴打、侮辱被害人的,从重处罚; 2、非法拘禁致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑; 3、非
非法持有、私藏枪支、弹药罪立案标准为: 1.行为人非法私藏或者持有军用枪支1支以上的; 2.行为人非法私藏或持有以火药为动力发射枪弹的非军用枪支1支以上,或以压缩气体等为动力的非军用枪支2支以上的; 3.行为人非法私藏、持有军用子弹20发以
中国对非法集会罪立案标准的规定有:举行集会、游行、示威,未依照法律规定申请或者申请未获许可的情形;未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行,又拒不服从解散命令,严重破坏社会秩序的情形;其他法定情形。