关于公安机关刑事诉讼中的高利转贷-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

律师普法

高利贷公安机关会不会立案
高利贷公安机关是否立案一般根据具体情况决定：（1）高利贷属于民间借贷合同纠纷，不属于公安机关管辖范围，公安机关不予立案处理；（2）如果在索要高利贷过程中出现威胁人身及财产安全的情况的，应当报警处理，公安机关依据治安管理处罚法或者刑法对当

2023.01.31 1,116
关于高利转贷罪的范围
一般有以下几种情况： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.05.29 235
社会放高利贷公安机关会告吗
公安人员向民间放高利贷犯法。《民法典》第六百八十条规定，禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯

2021.02.06 130

专业问答

公安机关在刑事诉讼中有预审和提起公诉的权利吗
没有，提起公诉是人民检察院的职责。公安机关是国家的治安保卫机关，是各级人民政府的职能部门。公安机关在刑事诉讼中是最主要的侦查机关。公安机关在刑事诉讼中的主要职权包括： 1、决定、执行强制措施； 2、

2023-05-26 15,340
关于刑法中的高利转贷罪如何处罚
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处

2022-06-02 15,340
高利贷公安机关给立案吗
一般是人民法院进行立案而非公安机关。因为高利贷产生的纠纷是属于民事纠纷，需要向人民法院提起诉讼的，人民法院一般会立案的，然而立案的标准包括当事人与案件有利害关系、有明确的被告等等。

2021-12-14 15,340
关于一般的高利转贷罪
高利转贷罪构成条件基本分析1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为；前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编

2022-07-17 15,340

法律短视频

01:18
刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定
刑事诉讼法关于立案的规定如下： 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查； 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院，或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

2,307 2022.12.11
00:50
公安机关执行的刑罚有哪些
公安机关执行的刑罚有： 1、管制。管制是指对犯罪分子不实行关押，交由专门机关管束和人民群众监督，限制其一定自由的刑罚方法； 2、拘役。拘役是指短期剥夺罪犯人身自由，就近拘禁并强制劳动的刑罚； 3、剥夺政治权利。剥夺政治权利是指，剥夺犯罪人参

8,159 2022.05.13
01:09
高利转贷罪的追诉时效
高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国《刑法》的相关规定可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追诉时效为五年；如果法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，追诉时效为十年；如果法定最高刑

2,517 2022.04.15

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