非法集资处罚有什么依据？-怎么定罪问题在线咨询-法师兄

行动指南

1、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的 2、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。

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防范非法集资宣传的依据是什么?
（一）加强法律政策解读。通过报告会、座谈、宣传海报、主题班会活动等方式介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，使广大师生能够有效识别非法集资。同时，针对高校师生和家长可能遇到的金融诈骗行为进行重点解读，防止有关政策措施被曲解和误读，鼓励师生

2020.04.12 138
非法拘禁处罚依据？
非法拘禁处罚依据是《刑法》第二百三十八条的规定。该条规定非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由，致人

2020.08.28 140
非法办学处罚法律依据
非法办学的处罚依据为《中华人民共和国民办教育促进法》，社会组织和个人擅自举办民办学校的,由县级以上人民政府的有关行政部门责令限期改正,符合本法及有关法律规定的民办学校条件的,可以补办审批手续；逾期仍达不到办学条件的，责令停止办学，造成经济损

2020.09.29 488

专业问答

非法集资立案追诉有什么依据
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的

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非法集资有借条有法律依据么？
非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，怎么举报非法集资的话，个人建议及时向所在地公安机关报案。

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非法集资罪定罪依据
非法集资罪的犯罪构成要件包括：（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。（二）犯罪的主观方面是故意。当事人知道自己的非法集资会对社会造成危害，并希望这种结果发生。（3）犯罪对象是国家金融管理秩

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以非法收集的证据为处罚的依据有哪些
公安机关及其人民警察对治安案件的调查，应当依法进行。严禁刑讯逼供或者采用威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据。以非法手段收集的证据不得作为处罚的根据。《治安管理处罚法》第七十九条

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

354 2022.04.17
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非法集资的公司员工怎么处罚
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定，具体如下： 1、数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，数额在50万元以上的，应当认定为数额较大； 2、数额巨大或者有其它严重情节的，数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

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什么叫非法集资行为
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