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更新时间：2022.01.30
洗钱罪犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。即通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程。
金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。目前，罚金处罚标准只有以下三种： 1、没有规定具体数额的，最少不少于1000元； 2、规定了相关数额的，按照规定处理； 3、以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。 此外，对未成年人应从轻
倒卖盗取的游戏账号犯非法获取计算机信息系统数据罪。应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法获取计算机信息系统数据，具有获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务的身份认证信息十组以上等情形的，属于情节严重。
洗钱的罚金缴纳具体如下： （1）罚金在判决规定的期限内一次或者分期缴纳； （2）期满无故不缴纳的，人民法院应当强制缴纳； （3）经强制缴纳仍不能全部缴纳的，人民法院在任何时候，包括在判处的主刑执行完毕后，发现被执行人有可以执行的财产的，应当
烟草犯罪定罪量刑标准是： （1）生产销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品达到追诉标准的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金； （2）销售金额20万元以上不满50万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售
贪污罪的定罪量刑情节的五种具体情形： 第一项是贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的。 第二、三项是曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分或者因故意犯罪受过刑事追究的。 第四项是赃款赃物用于非法活动的。
诈骗罪服刑后还钱如下： 1、如果诈骗分子有资产，可以用此资产直接偿还。 2、受害人可以申请法院强制执行，法院有权查封、扣押、拍卖诈骗犯的财产。 3、如果真的还不上，在有财产执行时，法院会继续执行。被骗者可以提起附带民事诉讼，也可以通过单独提
犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，将构成非法经营罪，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍
拒绝提供间谍犯罪证据罪的判刑是：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为，在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，是拒绝提供间谍犯罪证据罪。
认定单位行贿罪的犯罪主体可以是本罪的主体的自然人，也可以是单位。无论是自然人主体还是单位主体，都是一般主体。即任何已满16周岁的具有刑事责任能力的自然人和任何所有制性质的单位都能成为本罪的主体。对单位行贿罪的主体可以是自然人也可以是单位，对
是职务侵占行为,数额达到10000元以上构成犯罪,建议先协商,再考虑诉讼或报警。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财
七十岁犯法还要坐牢，具体如下： 1、按照我国相关法律的规定，已满七十五周岁的人故意犯罪的，才可以从轻或者减轻处罚； 2、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令家属或者监护人
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