的高利转贷犯罪的法律确认有哪些标准-律师图文普法

高利贷都有哪些认定标准

按照国家规定，年利率超过36%的，则是高利贷。

2020.07.28 173

高利转贷法律认定

高利转贷法律认定如下： 1、犯罪行为侵犯的客体为国家金融管理秩序，具体表现为银行等金融机构对信贷资金的发放以及利率管理秩序。 2、客观表现为套取信贷资金以牟利为目的高利转贷他人。信贷资金主要由银行等金融机构吸收的单位公营存款、国家财政拨发给

2021.12.13 330

利息算高利贷的标准有哪些

利息超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就算高利贷。所谓一年期贷款市场报价利率，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。对于高利贷我国法律是不予保护的，因此债务人可以不还超

2021.12.27 39

高利转贷罪标准

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.09.12 140

高利转贷罪的起诉标准

高利转贷罪的起诉标准： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.12.30 107

定为高利转贷罪的标准

认定高利转贷罪的标准是：经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行

2020.10.22 113

高利转贷罪的量刑标准

(一)自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 (二)单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2020.03.21 314

高利转贷罪的立案标准

高利转贷罪的立案标准： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.09.10 216

刑法高利转贷罪的立案标准

刑法高利转贷涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.04 156

高利转贷罪数额巨大的标准是哪些

高利转贷罪数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

2020.08.10 99

高利转贷罪的认定

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷

2020.10.28 183

高利转贷罪的处罚有哪些

高利转贷罪的处罚如下： 1、违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的

2022.07.02 415

高利转贷罪的取证有哪些

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得较多的行为。高利转贷罪可以收集借据、银行流水记录、利息收据等证据。以转贷牟利为目的，取得金融机构信贷资金，高利润转贷他人。违法所得数额较大的，处三年以

2022.04.14 661