高利贷诈骗罪立案标准是什么？

高利转贷罪的起诉标准： （一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； （二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。 高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚

仅仅是单纯的放高利贷的行为，那么一般是不属于刑事犯罪的，但需要注意的是高利贷行为是极容易引起其他的刑事犯罪。 在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人； 且

我国刑法没有规定高利贷罪，对于民间高利贷性质的合同如借款合同，法律只是不予保护，或者认定其高利贷部分无效，但是高利贷行为超过必要限度或者债权人采取威胁、恐吓态度要求订立高利贷合同、履行高利贷债务的，可能触犯敲诈勒索罪，处三年以下有期徒刑、拘

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

高利贷信用卡诈骗定罪立案标准如下： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为； 2、恶意透支5万元以上的行为。 一、信用卡诈骗罪的构成要件如下： 1、

根据我国相关法律规定，对于高利贷罪立案标准： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 对于有上述情形的，其公安机关即可予以立案追诉。

我国没有高利贷罪，与高利贷有关的罪名只有高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚

我国刑法没有高利贷罪这一罪名，只有高利转贷罪，其立案标准可以分为三种情况。 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的；

利率高于银行同期贷款利率就属于高利贷，就可以立案。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限

有下列情形之一，达到违法发放贷款罪的立案标准： （一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的； （二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据我国刑法的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法所得数额在

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予以立案调查。