洗钱罪达到什么标准才能立案-律师图文普法

达到什么标准诈骗罪才能立案?
诈骗罪的立案标准为： 1、行为人实施了诈骗的行为； 2、行为人的诈骗行为，满足“数额较大”的条件要求。数额较大一般为三千元到一万元以上。本罪在客观方面上一般为行为人以非法占有为目的，通过隐瞒真相或者虚构事实的方式诈骗公私财物的行为。

2020.01.18 118
达到什么标准窝藏罪才能立案？
我国刑法中窝藏、包庇罪满足以下标准的，应予立案：本罪是行为犯，只要当事人明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，提供财务，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，应当予以立案追诉。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。

2022.12.02 168
达到什么标准强奸罪才能立案
1、行为人以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，或者奸淫不满十四周岁的幼女的，应予立案追诉。 2、对犯强奸罪的人，一般会处三年以上十年以下有期徒刑。强奸罪，是指行为人违反我国刑法的相关规定，违背被害人的意愿，采用暴力、威胁、伤害或其他手段，

2020.05.24 117
达到什么标准贪污罪才能立案?
1、个人贪污数额在5千元以上的； 2、个人贪污数额不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。

2020.11.15 133
诈骗罪达到什么标准才能立案？
达到以下标准诈骗罪才能立案：诈骗公私财物价值三千元以上的，才构成诈骗罪，才应当立案追诉。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2020.01.14 121
达到什么标准包庇罪才能立案?
达到下列标准包庇罪才能立案： 1、只要行为人明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所或提供财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，即构成包庇罪，依法应予立案追诉； 2、如果是旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处卖淫、嫖

2020.01.09 126
达到什么标准抗税罪才能立案
抗税罪的立案标准包括： 1、造成税务工作人员轻微伤以上的； 2、给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的； 3、聚众抗拒缴纳税款的； 4、以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。

2020.12.25 91
达到什么标准逃汇罪才能立案
逃汇罪的立案标准：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。

2020.09.23 126
达到什么标准受贿罪才能立案?
达到以下标准受贿罪才能立案：受贿数额在三万元以上不满二十万元的或者受贿数额在一万元以上不满三万元，具有多次索贿；为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失；为他人谋取职务提拔、调整等情形的，应以受贿罪进行立案追诉。

2020.06.14 106
达到什么标准偷窃罪才能立案?
偷窃罪的立案标准是：盗窃数额在1000元至3000元以上的，或者虽不足2000元但情节或后果严重的，应当立案追诉。但各省不一样，具体根据各省规定处理。我国《刑法》规定的不是偷盗罪，而是盗窃罪。

2020.10.24 94
达到什么标准串通投标罪才能立案?
串通投标罪立案标准：有犯罪事实，需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需

2020.02.28 172
达到什么标准串通投标罪才能立案
一、投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的行为。另外，投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述的规定处罚。二、串通投标罪的处罚标准是：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2021.06.11 166
赌博罪要达到什么标准才能立案
赌博罪立案的标准有：组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的；其他聚众赌博应予追究

2020.11.13 95