追诉标准高利转贷案件罪名都有哪些-律师图文普法

中国对毁弃邮件罪的立案标准的规定是： 1、毁弃邮件次数较多或数量较大的； 2、毁弃邮件，并从中窃取财物的； 3、毁弃邮件，虽然次数不多，数量不大，但给国家、集体利益以及公民合法权益造成严重后果的； 4、毁弃邮件，造成其他危害后果的。

2020.07.26 123

集资诈骗罪的量刑标准如下：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大

2020.04.22 95

伪造出入境证件罪有哪些立案标准

提供伪造出入境证件罪的立案标准如下： 1、为他人提供五至十九份伪造、变造的出入境证件； 2、为犯罪分子提供伪造、变造的出入境证件； 3、违法所得十万元至二十万元； 4、有其他严重情节。为他人提供伪造、变造的护照、通行证、旅行证、海员证、签

2022.04.14 324

诈骗公私财物立案标准都有哪些

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额

2020.08.09 118

信用卡诈骗都有哪些是立案标准

信用卡诈骗罪的立案由公安机关进行办理。 1.使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2.恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的。

2020.01.01 257

非法高利贷的立案标准是如何规定的

非法高利贷立案标准，具体如下：（1）违反国家规定，未经监管部门批准；（2）两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上；（3）实际年利率36%以上（包括36%）；（4）个人非法放贷数额累计在200万元以上的；单位非法放贷数

2022.10.21 707

高利贷异地追债手段

高利贷指的是约定的利息高于一般利息的借贷行为，本身是合法的，但是约定的利息不得超过年利率24%，超过部分不受法律保护。债务人无理偿还债务的，债权人可以向法院提起民事诉讼，申请强制执行债务人的可执行财产。

2020.12.19 110

怎么对付高利贷追债

高利贷追债遇到恐吓威胁，建议报警处理。

2020.01.31 123

高利贷能追回本金吗

可以，高利贷能要回本金。民间借贷属于民事行为，受到民法和合同法的约束和保护。根据相关法律规定，借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。认定为高利贷的部分，债权人因此提起的还款请求不受

2021.02.23 501

被高利贷追债怎么办

被高利债追债，可以向人民法院起诉，请求人民法院判决超过法律规定的利息和本金无效。如果出借人以暴力手段催收的，当事人可以向公安机关报警，请求公安机关的帮助。

2020.09.03 216

转贷罪不立案的标准是什么？

没有达到以下标准的，转贷罪不会立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.01.13 436

构成转让金融机构批准文件罪既遂，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；对于多次转让或者转让文件数量较大等严重情形的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020.03.18 86

转账记录可以起诉高利贷吗

真实的转账记录可以起诉高利贷的证据。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的４倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。

2020.01.19 129