追诉标准高利转贷案件罪名都有哪些-律师图文普法

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.24 198

高利贷都有哪些认定标准

按照国家规定，年利率超过36%的，则是高利贷。

2020.07.28 197

高利贷案件经侦立案标准有哪些

经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。符合以上三种情形之一的，即可以追诉立

2021.09.26 61

2020高利贷罪立案标准有哪些

高利转贷罪立案标准： 1、个人高利转贷，违法所得5万元以上； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上； 3、虽未达到上述金额标准，但因高利转贷被行政处罚两次以上，高利转贷。没有高利贷罪，只有高利贷罪。高利贷不是犯罪行为，民间借贷中的高

2022.04.14 1,633

高利贷罪的立案标准有哪些？

刑法没有高利贷罪，只有高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有以下情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2023.01.03 71

高利贷罪的立案标准有哪些

高利贷罪的立案标准如下： 1、放高利贷并不构成犯罪，高利转贷才会构成犯罪，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人； 2、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的应予立案追诉； 3、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚

2022.11.07 1,053

2022高利贷罪立案标准有哪些

我国刑法没有高利贷罪这一罪名，只有高利转贷罪，其立案标准可以分为三种情况。 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的；

2020.12.14 32

高利放贷罪立案标准有哪些？

有下列情形之一，达到违法发放贷款罪的立案标准：（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020.01.21 969

高利贷罪的立案标准有哪些

高利贷罪立案标准： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑； 2、数额巨大的，最高可处七年有期徒刑，均并处罚金。高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数

2022.03.23 1,111

高利贷立案标准有哪些

高利贷的立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第26条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的

2021.02.11 457

高利转贷罪起诉标准

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚

2020.02.21 117

高利转贷罪立案标准2020

高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在

2020.12.20 209

高利转贷罪立案标准2020

我国刑法明确规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受

2021.04.27 2,693