最高院关于商业贷款诈骗的调查原则是怎样的-律师图文普法

法院对提出管辖权异议的处理：根据《刑事诉讼法》第二十条的规定，基层人民法院管辖第一审普通刑事案件，但是依照本法由上级人民管辖的除外。根据第二十六条的规定，几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送主要

2020.11.10 223

反洗钱调查的核心原则是什么？

合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。与司法机关、行政

2020.05.13 526

我国最高人民法院所出台的关于民间借贷的司法解释已于2015年6月23日由最高人民法院审判委员会第1655次会议通过，现予公布，自2015年9月1日起施行。为正确审理民间借贷纠纷案件，结合审判实践制定本规定。

2022.09.29 2,133

关于贷款诈骗罪的情节具体有哪些

关于贷款诈骗罪的条文规定的情况具体有： 1、使用虚假的经济合同的； 2、使用虚假的证明文件的； 3、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； 4、编造引进资金、项目等虚假理由的； 5、以其他方法诈骗贷款的。

2020.02.25 181

贷款的原则有哪些

贷款的原则： 1、商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则； 2、实行自己经营、自担风险、自负盈亏、自己约束。贷款指国家的商业银行等金融机构对借款人所提供的按约定的利率和期限还本付息的货币资金。贷款的安全性是商业银行面临的重要问题，效益

2022.05.11 1,677

执行过程中，申请执行人应当提供被执行人的财产线索；被执行人应当如实报告财产；人民法院应当通过网络执行查控系统进行调查，根据案件需要应当通过其他方式进行调查的，同时采取其他调查方式。

2020.01.15 680

贷款的原则有哪些

贷款的原则有商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。贷款的安全性是商业银行面临的重要问题，效益性是指建立在银行持续经营的基础之上的。

2020.01.03 74

最高法院关于夫妻共同财产的规定是夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、劳务报酬、生产、经营、投资的收益等其他应当归共同所有的财产，夫妻双方对夫妻共同财产有平等的处理权。

2021.02.09 128

笔迹时间鉴定需要遵循的原则是：鉴定主体合法；鉴定材料合法；鉴定程序合法；鉴定步骤、方法、标准合法；鉴定结果合法五个方面。

2020.03.19 99

海关缉私调查的流程是怎样的

海关缉私局调查流程:基本程序包括受案、立案、侦查、破案、侦查终结。其中：1.受案是指海关缉私部门受理公民举报的走私犯罪案件、海关其他部门和地方公安、工商行政管理、烟草专卖等行政执法机关查获移交的走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人。海关缉私部门对受

2020.11.17 375

海关缉私调查的流程是怎样的

海关缉私局侦查流程：基本程序包括受理案件、立案、侦查、破案、终结侦查。受理案件是指海关缉私部门受理的关于公民举报的一些走私案件，其他的海关部门和当地公安、工商、烟草专卖等行政执法机关查获、移交的走私案件和走私嫌疑人。经过相关的审查，有需要追

2022.04.12 3,099

最高院关于双倍利息的规定

具体计算方法： (1)执行款=清偿的法律文书确定的金钱债务清偿的迟延履行期间的债务利息。 (2)清偿的迟延履行期间的债务利息=清偿的法律文书确定的金钱债务×同期贷款基准利率×2×迟延履行期间。

2020.04.02 419

最高院关于公告送达的规定

根据相关法律规定，公告送达，是指受诉法院在受送达人下落不明或采取上述方法均无法送达时，而将需送达的诉讼文书、法律文书的主要内容予以公告，公告经过一定期限即产生送达后果的送达方式。公告送达实际上是一种推定送达，即公告后受送达人有可能知道公告内

2020.09.06 899