更新时间:2022.05.20
有以下情形之一的,达到洗钱罪的立案标准: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
传销罪立案标准:组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参与者通过支付费用或足够购买商品、服务等方式取得加入资格。并按一定顺序形成层次,直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利依据,引诱和胁迫参与者继续发展他人参与传销活动,骗取财产
抢劫罪的立案标准是行为人当场以暴力、胁迫或者其他方法,实施了抢劫公私财物的行为。抢劫罪是行为犯,刑法对构成抢劫罪没有数额、情节方面的限制,无论是否抢到钱财,也不论实际抢到钱财数额的多少,原则上都构成抢劫罪,公安机关都应当立案侦查。
受贿三万元以上。 一、三万元以上不满二十万元的,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金; 二、在二十万元以上不满三百万元的,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产; 三、在三百万元以上的,应当认定为数额特别巨大,依法判处
投毒罪立案标准是:投毒罪为危险犯,只要行为人实施了投放危险物质的行为,且其行为足以危害公共安全,就构成投毒罪,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。
失职罪立案标准如下:动植物检疫机关检疫人员徇私舞弊、伪造检疫结果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处五年以上十年以下有期徒刑。所列人员严重不负责任,对应当检疫的检疫物不检疫,或者延误检疫证明,错误证明,给国家利益造成重大损失的
伪证罪立案标准: 1.伪证行为足以使他人受到刑事处罚或者轻罪重判的; 2.伪证行为足以使犯罪分子逃避刑事处罚或者重罪轻判的; 3.伪证行为造成冤、假、错案的; 4.由于伪证行为,致使他人自杀或者精神失常的; 5.伪证行为造成其他严重后果的。
敲诈勒索数额在二千元以上至五千元以上的,可构成敲诈勒索罪。具体数额由各省级法院、检察院协商确定。敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以
间谍罪立案标准: 1、本罪侵害的对象是中华人民共和国的国家安全。 2,本罪客观上表现为参与间谍组织或接受间谍组织及其代理人的任务,或指示敌人轰击目标。 3,本罪的犯罪主体是达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人,可以是中国公民、外国人或
扒窃的立案标准为:盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,为数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;三万元至十万元以上的为数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
盗窃立案标准: (1)盗窃公私财物“数额较大”,二千元以上; (2)盗窃公私财物“数额巨大”,五万元以上; (3)盗窃公私财物“数额特别巨大”,四十万元以上。
我国刑法第一百零九条明确规定只有同时符合以下两个条件的才立案追诉,第一是叛逃的主体是国家机关工作人员,第二是该主体是在履行公务期间,擅离岗位,叛逃境外或者在境外叛逃的。这即是叛逃罪的立案标准。犯叛逃罪的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥
本罪的立案标准,一为数额较大,一为有其他严重情节。具体来说,要有通过正当、善意、合法的手段,持有他人财物的行为;必须是将他人的财物非法占为己有,拒不交还的行为。同时,本罪是亲告罪,告诉才处理。法律中规定只要达到5000元的就可以认定构成此罪