哪些是洗钱罪的上游犯罪?-律师图文普法

哪些是暴力型犯罪

暴力型犯罪包括以下： 1、故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒； 2、使用暴力手段或以暴力威胁的犯罪行为，属于暴力犯罪。故意伤害罪的构成要件是什么 1、客体，侵害的是他人的身体权； 2、客观，实施了非法损害

2022.09.26 1,214

犯罪对象是指哪些

犯罪对象是一般指犯罪分子的侵害行为所指向的人或者物，也就是通常所说的罪犯客体。《刑法》规定，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的行为，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，

2020.12.22 365

犯罪中止是指哪些

在犯罪过程中，自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生的，叫犯罪中止。对于中止犯罪，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。中止行为本身不是犯罪，而是刑法所鼓励的行为；犯罪中止形态则是犯罪的状态，应当负刑事责任。

2020.09.23 100

洗钱罪怎么认定的怎么判的

对洗钱罪的认定，可以考虑从构成要件入手，其中同样包括了四个方面： 1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是

2020.11.20 87

洗钱罪量刑标准的依据为

洗钱罪量刑标准：一般要判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而

2020.11.17 95

刑法中的洗钱罪怎么判刑

刑法的洗钱罪的判刑是：构成洗钱罪的，一般是判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；犯罪情节严重的，对犯罪分子可以判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.08.23 82

洗钱罪涉及的数额为多少

洗钱罪一般无起点金额的规定。因为洗钱罪属于行为犯而不是数额犯，只要行为人有实施洗钱的行为，不管洗钱的数额是多少，都构成犯罪，应当立案追诉。犯此罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2020.10.26 184

洗钱罪的行为方式有什么

洗钱罪的行为方式如下： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金或金融票据； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金汇往海外； 5、以其他方式隐瞒犯罪的违法所得及其收入来源和性。构成本罪的，没收犯罪所得及其产生的收入

2022.04.16 318

洗黑钱是什么及常用的手段有哪些

洗黑钱概念及手段如下： 1、概念：洗钱是指犯罪分子通过银行或者其他金融机构转移、兑换、购买金融票据或者直接投资非法资产的行为； 2、洗钱通常分为三个步骤：（1）存款，即将非法所得现金存入银行；（2）通过银行转账、现金与证券交易、跨国资金

2022.04.17 4,473

单位行贿罪的犯罪对象是指哪些

单位行贿罪的犯罪对象是财物。该财物一般是公司、企业、事业单位、机关、团体的财物，而非某个人的财物。

2020.04.09 149

伪造货币罪的犯罪构成是有哪些

伪造货币罪构成： 1、本罪侵犯的对象为国家货币管理制度； 2、客观要件，本罪客观上表现为违反国家货币管理法规，伪造货币； 3、主要要件，本罪主体为一般主体，可以构成符合刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，单位不能构成本罪主体； 4、主观

2022.04.15 228

信用证诈骗罪的犯罪构成是哪些？

信用证诈骗罪的犯罪构成具体如下： 1、客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。 2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。 3、本罪的主

2021.08.08 124

信用卡犯罪的犯罪行为有哪些

信用卡犯罪的犯罪行为有： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 2、使用作废的信用卡的； 3、冒用别人信用卡的； 4、恶意透支的。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行

2022.07.02 149