如何认定判处高利转贷案件

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷

构成高利转贷罪的要素为：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。主体为特殊主体，即借款人。本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。

所谓的高利转贷是指从银行套取贷款出来再转贷给他人获取利息差的行为。 一是要审查出借人的资金来源。 二是从宽认定高利转贷行为的标准，只要出借人通过转贷行为牟利的，就可以认定为是高利转贷行为。 三是对于相关司法解释规定的借款人事先知道或者应当知

高利转贷罪的追诉时效为十年。因为根据我国相关法律法规可以知道，追诉时效是根据具体罪行的法定最高刑确定的。高利转贷罪的法定最高刑为七年有期徒刑，处于法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑这一范围之内，所以追诉时效为十年。

高利转贷案以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处

高利贷罪判刑的标准如下： 1、违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责

放高利贷者在放高利贷的时候，一般对借款人有所掌控，有的如裸照式的把柄，有的则有物权质押等等。面对很大的违约风险，他们心里也没有底，死猪不怕开水烫的人也是他们不想遇见的。所以在谈判的之间，要尽量示弱让对方感觉到你已经到了山穷水尽的地步，即使放

高利贷信用是最古老的信用形态，是通过贷放货币或实物以收取高额利息为目的的一种信用关系。

高利转贷的条件：银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分，国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例，由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款，本行内部上、

符合以下要件可判断构成高利转贷罪： 1、侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、犯罪主体为借款人。 4、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟

高利转贷罪非法获利的认定：首先要进行判断是否是以转贷牟利为目的的行为。另外，在进行量刑的时候，需要根据资金的来路以及金额的多少等多方面的因素进行考虑量刑的轻重的问题。

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

符合以下要件可判断构成高利转贷罪: 1、侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、犯罪主体为借款人。 4、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟