隐瞒境外存款罪的立案标准是什么？-律师图文普法

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条的规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

2020.10.23 167

依据刑法规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的

2020.02.01 94

浙江省非法吸收公众存款罪立案标准

浙江省非法吸收公众存款罪立案标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的

2020.02.25 117

1、经济犯罪的主体如果是是国家工作人员，实施的经济行为具有社会危害性; 2、涉嫌的犯罪数额结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准，需要追究刑事责任; 3、经济犯罪的违法行为具有刑罚处罚性，公安机关认定有犯罪事实的。

2020.04.19 135

什么是犯罪中的隐瞒犯罪所得罪？

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指，明知是犯罪所得和其产生的收益还为其提供窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的行为。触犯本罪的，不仅会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制，还会被判处或单处罚金。如果犯罪情节严重的，不仅会被

2020.07.04 661

司法机关工作人员犯徇私舞弊暂予监外执行罪既遂的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本罪的主体为特殊主体，即只有国家司法机关的工作人员才能构成本罪。

2020.02.05 97

职务侵占罪立案标准什么为立案标准

我国对于职务侵占罪的立案标准为：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

2020.07.13 136

掩饰隐瞒犯罪所得如何立案2022

2022掩饰隐瞒犯罪所得立案标准是：（1）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（2）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（3）掩饰、隐瞒的犯罪

2022.11.03 203

掩饰隐瞒量刑标准

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.08.17 115

有三种非法吸收公众存款的情况可以立案。第一，涉案数额：个人涉案数额超过20万的，单位涉案数额超过100万的；第二，涉案户数：个人涉案户数超过30户的，单位涉案户数超过150户的；第三，造成的直接经济损失：个人给存款人造成的直接经济损失超过1

2022.04.12 786

掩饰隐瞒犯罪所得要如何立案

具有下列情形之一的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： 1、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 2、一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的

2020.06.30 206

隐瞒毒赃罪是什么概念

隐瞒毒赃罪的构成要件包括： 1、本罪在客观方面表现为行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃的行为； 2、本罪侵犯的客体是国家对毒品的管制和国家司法机关的正常活动； 3、本罪在主观方面表现为故意； 4、本罪的主

2020.07.13 95

什么是隐瞒、谎报军情罪

我国刑法规定，隐瞒谎报军情罪是指，故意隐瞒真实的军事情况，不报或报告不真实的军事情况，对作战造成危害的行为。触犯隐瞒谎报军情罪的犯罪嫌疑人，会被法院判处三年以上十年以下的有期徒刑。如果因为犯罪嫌疑人隐瞒谎报军情而导致战斗、战役遭受重大损失的

2022.04.12 1,312