设立金融机构罪按什么标准鉴定-律师图文普法

非法金融经营罪的立案标准：行为人非法经营证券、期货、保险业务，数额高于三十万元；非法从事资金支付结算业务，数额高于二百万元；或者具有违法所得数额高于五万元等情形的。

2020.03.15 139

伪造、变造金融票证罪的最新立案标准是这样的：伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上、或者伪造信用卡一张以上

2020.08.01 167

潍坊鉴定机构可以鉴定

1.司法鉴定是法院依当事人申请委托具有鉴定资格的鉴定机构进行鉴定，不是法院强制性指定。2.如果对方做了一次司法鉴定，你对鉴定结果存异议，可以向法院申请再做一次。3.但如果你们双方协商不成，确定不下来鉴定机构、鉴定人员，协商不成的由人民法院指

2020.08.31 295

转让金融机构批准文件罪的量刑是三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020.01.28 146

贪污罪是按什么犯的定罪标准？

根据《刑法》第三百八十三条规定，对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

2020.02.20 171

骗取金融票证罪处罚标准是什么？

骗取金融票证罪的处罚标准是这样的： 1、犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人

2020.01.09 99

欺骗金融票证罪处罚标准是什么

骗取金融票证罪的处罚标准是：给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并

2020.11.24 88

金融票证罪既遂处罚标准是什么

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂处罚标准。根据刑法规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、担保等。给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他

2022.06.17 171

金融凭证诈骗罪量刑有什么标准？

金融凭证诈骗罪的量刑标准，包括三点： 1、一般情况下，数额较大，判处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处不等罚金； 2、数额巨大或其他严重情节，判处五年至十年有期徒刑，同时并处不等罚金； 3、数额特别巨大或其他特别严重情节，判处十年以上有期徒刑

2022.12.26 137

金融票据诈骗罪量刑标准是什么？

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以

2020.04.16 118

金融凭证诈骗罪量刑标准是什么

金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的行为。构成本罪，个人诈骗数额在五千元以上、单位诈骗数额在十万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金; 个人诈骗数额在五万以

2020.10.26 126

网络金融诈骗罪量刑标准是什么

网络金融诈骗罪的量刑标准如下，一、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。二、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金等等。

2020.02.15 100

金融凭证诈骗罪有什么追诉标准？

金融凭证诈骗罪的追诉标准是使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

2020.06.02 136