更新时间:2022.12.31
洗钱罪,是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下: 1、本罪的法益是复合法益,
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的,就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发
如果犯罪嫌疑人已经结婚,办理了结婚登记手续后,又与他人结婚,或者明知道他人已经结婚且还没有离婚,仍然与之结婚,有意破坏他人婚姻的,就构成了重婚罪。但是,如果夫妻一方是因为难以忍受虐待外逃而重婚的,或者因为遭受灾害在原籍无法生活外流谋生而与他
根据相关法律规定,上市公司监事会的职责有以下几个:1、上市公司监事会应向全体股东负责。对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益;2、监事会应当关注公司经营情况,检查公司财务,并承担
失业险的交纳流程如下: 1、失业保险单位统一社保局缴纳; 2、个人灵活就业参保的,可以在存档案人才中心缴纳养老保险同时缴纳失业保险; 3、单位缴费按工资额确定,个人参保的按当地上年平均工资取得缴费数额。都是按月缴费。具体缴费标准咨询单位或者
二套房的认定标准有以下几点: 1、父母名下有房产,以未成年的子女名义再购房的; 2、未成年的时候名下已有房产,成年后再次贷款购房的; 3、个人名下已持有全款购买的住房,再次贷款购房的; 4、个人名下还有贷款购买的住房,在贷款结清出售之后再次
按规定,违章建筑的认定,是通过城市规划行政主管部门的职权范围,判断建筑是不是违章建筑,要让房屋当地的城市规划行政主管部门出具证明。 违章建筑虽是违法,但其建造者对违章建筑是享有权利的,包括: 1、可以处分建筑材料。因为建造人对该建筑物没有所
医保认定酗酒的流程如下:第一种,酒后驾机动车辆发生意外伤害,当事人既不向交警报案,也没有他方责任;第二种,向交警报案后,交警部门认定是酒后驾车的,无他方责任;第三种:酒后骑自行车或电动车发生意外伤害的,既未向交警报案也无他方责任;第四种:酒
霸王条款是指自然人或者经营者为了逃避法定的义务,减少自身所负的责任,而制定的一种不平等的格式条款。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。采用格式条款订立合同的,提供
认定是否构成商标侵权,可以参考下列标准: 第一,有违法行为存在。侵权行为人存在《商标法》、《商标法实施条例》等有关条例中规定的侵权行为。比如:没有经过商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标、销售侵犯注
恶势力的认定标准主要是基于三个方面:其一是人员组织性;其二是客观行为上;其三是社会危害性。 根据最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》:恶势力,是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一
属于医疗事故的条件大致有以下几点:第一,医疗事故涉及到的行为人,必须是经过我国医疗考核以及卫生行政机关批准的,取得资格的医疗卫生技术人员。既可以是拥有医生资格证的人,也可以是负责医疗管理、后勤服务的工作人员。第二,事故行为人必须要有整料护理
杀人不一定会被判死刑,杀人这一行为,根据主观方面可以分为故意杀人和过失杀人,所以应该分情况对待: 1、行为人过失致人死亡的,构成过失致人死亡罪,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。这个时候不会被判死刑。 2、行为人故