擅自设立金融机构罪是什么？-律师图文普法

以下标准下擅自发行股票债券罪才立案：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了企业债券的；（三）不能及时清偿或者清退的；（四）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

2020.07.27 109

擅自发行股票债券罪的立案标准是： 1、擅自发行股票债券，非法募集资金金额超过一百万元的； 2、募集的资金全部或主要用于违法犯罪活动的； 3、导致投资者的直接经济损失数额累计超过五十万元的； 4、其他后果严重或情节严重的情形。

2022.12.02 129

擅自发行公司债券罪的立案标准是： 1、发行数额在五十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了公司债券的； 3、不能及时清偿或者清退的； 4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

2020.04.29 96

擅自进口固体废物罪的立案标准是： 1、致使公私财产损失三十万元以上的； 2、致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的； 3、致使一人以上死亡、三人以上重伤、十人以上轻伤，或者一人以上重伤并且五人以上轻伤的； 4、

2020.05.16 81

转让金融机构批准文件罪既遂的定罪量刑： 1、自然人犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

2020.05.18 91

有权批准特别行政区设立的机构是

有权决定特别行政区的设立及其制度的机关是全国人民代表大会。

2020.04.27 925

骗取金融票证罪的犯罪构成要件： 1、本罪主体为一般主体； 2、主观方面一般是出于故意； 3、侵害的客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全； 4、客观方面即在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段的行

2020.05.07 103

符合下列标准擅自发行企业债券罪才立案： 1、擅自发行数额超过50万元的企业债券的； 2、导致30人以上投资者购买了该企业债券的； 3、无法及时清偿、清退的； 4、存在其他严重后果或有严重情节的。

2020.01.10 86

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十四条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)发行数额在五十万元以上的； (二)虽未达到上

2020.12.02 131

金融凭证诈骗罪有什么立案标准

金融凭证诈骗罪的立案标准如下： 1、个人进行金融凭证诈骗，金额在一万元以上的； 2、单位诈骗金融凭证，金额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等、银行存单等

2022.04.14 275

1、查询被审计单位在金融机构的账户的，应当持县级以上人民政府审计机关负责人签发的协助查询单位账户通知书; 2、查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持县级以上人民政府审计机关主要负责人签发的协助查询个人存款通知书。

2020.11.08 285

违规出具金融票证罪的立案标准：（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）多次违

2020.02.22 98

擅自进口固体废物罪是如何构成的

擅自进口固体废物罪的构成要件有： 1、主观要件：表现为过失； 2、主体要件：主体为一般主体； 3、客体要件：客体是国家对固体废物污染环境的防治制度； 4、客观要件：表现为未以国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染

2020.02.15 88