高利转贷犯罪立案标准

高利转贷罪的立案标准及量刑： 1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得达到10万元以上或受过二次以上处罚又高利转贷的，应予立案； 2、一般处以3年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1-5倍的罚金；犯罪数额巨大的，

高利转贷罪的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: （一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。《

高利转贷罪的立案标准是： 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果违法所得数额超过五十万元的，就构成高利转贷罪，应该要进行立案，予以追诉。 3、高利转贷罪，侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。举报高利转贷后，公安机关

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

1、个人进行高利转贷，违法所得数额在五万元以上的应当进行追诉; 2、当单位进行高利转贷，违法所得十万元以上; 3、没有达到上面的数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信

高利转贷罪的立案标准及量刑标准如下： 1、立案标准： （1）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； （2）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 2、量刑标准： （1）违法所得数额较大的，处三年以下有期

我国刑法没有规定高利贷罪，对于民间高利贷性质的合同如借款合同，法律只是不予保护，或者认定其高利贷部分无效，但是高利贷行为超过必要限度或者债权人采取威胁、恐吓态度要求订立高利贷合同、履行高利贷债务的，可能触犯敲诈勒索罪，处三年以下有期徒刑、拘

高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的应予立案追诉。

高利贷罪立案标准：目前我国刑法中并未将单纯放高利贷的行为规定为犯罪。如果放高利贷的人在收债过程中使用的手段触犯刑法上规定的罪名是可能构成犯罪的。以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的，构成高利转贷罪。

高利贷罪立案标准： 法律以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉： 1、高利转贷，违法所得超过10万元； 2、虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，且高利转贷。 高利贷利率

非法转贷罪立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利