更新时间:2023.04.15
刑法中关于票据诈骗罪的立案规定: 1、个人实施金融票据诈骗的犯罪数额达到1万元以上的,应予立案; 2、单位实施金融票据诈骗行为的犯罪数额达到10万元以上的,应予立案。
刑法中关于内幕交易罪的立案规定:证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位,只要是在涉及证券的发行以及与该内幕信息有关的证券、期货交易中,交易额累计50万元以上、期货交易占用保证金额30万元以上,或者累计获利或避免损失15万元以上,以及存在多次
刑法中关于虐待部属罪的立案标准是:虐待手段残酷的;虐待三人以上的;虐待部属三次以上的;虐待伤病残部属的;部属不堪忍受虐待而自杀、自残造成重伤或者精神失常的;诱发其他案件、事故的;导致部属一人逃离部队三次以上,或者二人以上逃离部队的;造成恶劣
刑法中关于暴力取证罪的立案规定如下: 有犯罪事实,需要追究刑事责任。 本罪中的有犯罪事实是指司法工作人员使用暴力逼取证人证言但未造成伤残、死亡的情况,若造成了伤残、死亡则转化为故意伤害罪、故意杀人罪。 需要追究刑事责任是指没有违法阻却事由和
有以下情形之一则达到商检失职罪的立案标准: 1、国家商检部门、商检机构的工作人员因不负责任,工作失误造成的直接经济损失大于30万元的; 2、因工作失误造成不合格产品进口或出口,对国家人民利益造成严重损害的; 3、工作失误达到三次以上,严重影
刑法中关于隐匿邮件罪的立案规定:符合以下条件的行为,应当立案追诉: 1、行为人必须实施了私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报的行为; 2、行为人实施开拆、隐匿、毁弃邮件、电报是非法的; 3、行为人主观上具有故意的心态; 4、构成本罪也应达到情节严
刑法中关于抽逃出资罪的立案规定: 1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的; 2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的; 3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的; 4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行
刑法中关于引诱卖淫罪的立案规定是: (一)被引诱、容留、介绍卖淫的人患有艾滋病或者患有梅毒、淋病等严重性病; (二)引诱、容留、介绍二人次以上卖淫的; (三)引诱、容留、介绍已满十四周岁未满十八周岁的未成年人卖淫的。
刑法中关于介绍贿赂罪的立案标准: 1、介绍个人向国家工作人员行贿,数额在2万元以上的;介绍单位向国家工作人员行贿,数额在20万元以上的; 2、介绍贿赂数额不满上述标准,但具有下列情形之一的: (1)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员介绍
刑法中关于股票诈骗罪的立案规定是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”,以诈骗罪定罪处罚。
进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
刑法中关于妨害清算罪的立案规定: (一)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的; (二)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的; (三)隐匿财产价值在五十万元以上的; (四)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉
1、客体要件本罪侵犯的客体,是国家的金融管理制度。 2、客观要件本罪在客观方面表现为非法伪造、变造、转让金融机构经营许可证或者批准文件的行为。 3、主体要件本罪的主体为一般主体,可以是达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位