非法集资诈骗的案件要准备哪些材料-律师图文普法

集资诈骗的立案标准是个人集资诈骗，数额在十万元以上，单位集资诈骗，数额在五十万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

2022.08.11 147

诈骗罪的材料如何准备

能证明虚构事实或隐瞒真相。 1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票

2020.05.13 157

诈骗罪的材料怎么准备

能证明虚构事实或隐瞒真相。 1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票

2020.02.02 88

海运集装箱需要准备的材料有哪些

海运集装箱需要准备的材料有：货物的名称、性质、重量、数量，收货地点等有关货物运输的必要情况。货物运输需要办理审批、检验等手续的，托运人应当将办理完有关手续的文件提交承运人。

2021.01.16 335

安全备案都要准备哪些资料？

安全备案需要的资料包括企业安全生产许可证、安全技术措施方案、专职安全管理人员安全生产知识考核合格证书、建筑意外伤害保险协议、施工中标通知书、施工承包合同、项目经理安全生产知识考核合格证书等。

2021.02.03 158

民事诉讼法立案要准备哪些材料

民事诉讼立案要准备的材料有：一、起诉状；二、主体资格证明；三、起诉证据材料；四、授权委托书；五、起诉费证明。

2020.12.19 136

集资诈骗罪的立案标准有哪些

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，对于涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“

2020.03.09 128

集资诈骗案的量刑标准有哪些？

行为人以非法占有为目的，采用诈骗方式进行非法集资，涉嫌金额较大的，依法会被判处五年以下的有期徒刑、或拘役，并处罚金二万元以上二十万元以下；涉嫌诈骗金额巨大、或导致其他严重情节的，依法会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金五万元以上五十

2020.08.09 267

诈骗怎么报案要准备什么资料

诈骗到派出所报案不需要准备什么材料，只需要交给警方证据能收集到的证据即可。报案时要详细叙述被骗的经过，事后要积极配合警方的调查工作，争取早日破案。

2020.06.05 155

合同诈骗罪案件受理需要哪些材料

合同诈骗罪报案需要提供能够证明犯罪事实存在的合同，已履行合同的证明，行为人用于诈骗的印章、印鉴、假名片、假工作证等材料。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

2020.02.07 118

非法集资有哪些诈骗方式

非法集资诈骗的方式： 1、通过发行证券、会员卡或债务凭证吸收资金； 2、以民间社会形式非法集资； 3、以签订商品经销等经济合同的形式非法集资； 4、以发行或变相发行彩票的形式集资； 5、以传销或秘密串联的形式非法集资； 6、以果园或庄园开发

2022.03.23 340

集资诈骗的构成要件有哪些

集资诈骗的构成要件有： 1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度； 2、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为； 3、犯罪的主体是一般主体； 4、在主观上由故意构成，且以非法占

2022.04.14 467

公司清算组备案要准备哪些材料

公司清算组备案要准备的材料： 1、清算组负责人签署的《公司备案申请书》(公司加盖公章)； 2、清算组负责人签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件； 3、有限责任公司提交股东会关于成立

2020.04.13 184