更新时间:2022.08.05
关于反洗钱法律法规,包括但不限于以下法律法规: 1、中华人民共和国反洗钱法 2、中华人民共和国刑法 3、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 4、公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定 5、金融机构反
物业停业主水电没有法律依据。物业管理区域内,供电单位应向最终用户即业主收取有关费用,物业不是供电合同当事人,一般情况下无权擅自采取断电措施。
房屋共有人可以卖房,单需要经过其他共有人的同意,不得擅自单独卖房; 否则即使买了房房屋也无法过户,而且会构成对其他共有人的侵权。 因为法律规定,处分共有不动产的,应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意。
债权转让公告有下列法律效力:如果以公告的方式通知到了债务人,则依法进行的转让行为对债务人有法律效力,债务人需要向受让人履行被转让的义务,并行使对原债权人的抗辩权。
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括: (一)物证。 (二)书证。 (三)证人证言。 (四)被害人陈述。 (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。 (六)鉴定意见。 (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。 (八)视听资料、电子数据。
电子司法鉴定遵循的原则为: 1、合法原则这一原则要求电子数据司法鉴定在业务范围、鉴定程序和技术标准上的规范化和制度化。这又包括两方面内容: (1)行为合法原则:这是针对鉴定人的要求。电子数据司法鉴定人首先必须经过专门培训;应该做到及时鉴定,
索要分手费没有法律依据。只有双方已经达成协议约定赔偿分手费的情况下,才可以赔偿分手费。因为法律并没有对分手费做出规定,所以分手之后一方向另一方索要分手费因没有法律依据,一般不会得到法律的支持,但也不被法律所强制。如果有愿意支付分手费的,按照
非法拘禁罪的构成要件主要有: 1、侵犯的客体是他人的身体自由权; 2、客观上表现为非法剥夺他人身体自由的行为; 3、犯罪的主体既可以是国家工作人员,也可以是一般公民; 4、犯罪在主观方面表现为故意,并以剥夺他人人身自由为目的。 非法拘留罪是
1、当事人选择法律时需要“明示”。 在涉外合同中,如果遇到合同订立、合同效力、合同履行、合同变更和转让、合同终止以及违约责任等争议。 按照这一规定,当事人应当以明示的方式选择,也就是在缔约时或争议发生之后,以文字或者言词明确作出选择合同准据
罚金型适用的犯罪如下: 1、经济犯罪:刑法分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪,共有90多个条文,基本上都规定了罚金的独立或附加适用。 2、财产犯罪:刑法分则第五章规定的侵犯财产罪,共有14个条文,其中9个法条规定了罚金,占条文总数的
完全赔偿原则的法律规定为一方根本违约应承担的责任,即当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,应当赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。
近亲结婚,属于无效婚姻,不受法律保护,婚姻当事人及其近亲属可以向人民法院就已办理结婚登记的婚姻请求确认婚姻无效。 无效的婚姻自始没有法律约束力,当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产,由当事人协议处理;协议不成的,由人民法院根据照
投资协议中股权回购效力问题的法律规定如下:一般情况下,公司回购股份的行为无效。但有减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需等情形之一的除外。