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贷款诈骗立案标准的依据有哪些

更新时间:2022.11.16

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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。
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  • 诈骗案的立案依据
    诈骗案的立案依据

    骗罪的立案标准可以分为两类,一种是数额标准,一种是情节标准。也就是说实际诈骗行为达到了规定的数额或者符合了法定情节的,那么就可以认定构成此罪。另外也要注意诈骗数额和情节结合的情况下,认定构成诈骗罪的情况。

    2020.03.24 285
  • 故意伤害的立案标准依据有哪些
    故意伤害的立案标准依据有哪些

    依据我国刑法的规定,故意伤害他人身体,对他人身体造成轻伤以上伤情的,就可以立案追究刑事责任,所以伤情鉴定结果是非常重要的立案依据。要构成故意伤害罪,应当将受到伤害的伤情作伤情鉴定,经过鉴定为轻伤、或者重伤以上,才会立案追究刑事责任。

    2020.09.19 160
  • 金融贷款公司诈骗案的立案标准
    金融贷款公司诈骗案的立案标准

    贷款诈骗罪的立案标准是:“有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十

    2020.04.15 319
专业问答
  • 票据诈骗罪立案标准,票据诈骗立案标准,票据诈骗立案

    进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。

    2021-10-10 15,340
  • 票据承兑骗取贷款的立案标准有哪些

    1、客体要件 犯罪客体:是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”,包括中国人民银行和各类商业银行。 2、客观要件 客观方面:在向银行申办贷款的过程

    2022-11-08 15,340
  • 婚姻诈骗的依据,婚姻诈骗的成立依据是哪些?

    婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取他人财物数额较大,并构成犯罪的行为。诈骗犯罪的主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人均构成本罪的犯罪主体。 从

    2022-07-31 15,340
  • 诈骗罪的刑罚依据与立案数额标准

    1.诈骗罪的刑罚依据: 根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

    2023-03-09 15,340
法律短视频
  • 经济诈骗案件立案标准 00:57
    经济诈骗案件立案标准

    以合同诈骗罪为例,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节

    3,532 2022.04.15
  • 金融诈骗立案最新标准 00:55
    金融诈骗立案最新标准

    金融诈骗并非刑法分则中规定的具体罪名,而是一大类犯罪行为。具体包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等。就集资诈骗罪而言,个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以

    1,289 2021.03.15
  • 诈骗罪立案流程及标准 00:57
    诈骗罪立案流程及标准

    根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释,行为人诈骗公私财物价值三千元以上的,即达到诈骗罪的立案标准,应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额,没有达到三千元的立案标准,但存在多次欺诈的行为,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚

    1,446 2022.04.17
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