怎么认定贷款诈骗案立案追诉标准一览-律师普法短视频

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敲诈勒索立案标准
敲诈勒索罪，是指以非法占有为目的，行为人对公私财物的所有人、管理人使用威胁或是要挟的方法索取公私财物的行为。根据我国刑法规定，敲诈勒索数额较大的，应当立案，本罪属于数额犯，须达到数额较大，才能构成敲诈勒索罪，公安机关才能进行立案。根据最高人

2,620 2022.04.17
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电话诈骗案立案后怎么处理
首先，立案后警方会展开侦查活动，用来调查犯罪情况，电话诈骗警方会采取一定的技术侦查方式，并有可能对犯罪嫌疑人采取拘传讯问、拘留等强制措施。其次，警方会经过侦查，对于办案机关认为案件事实已经查清，证据确实充分，足以认定犯罪嫌疑人是否犯罪，并会

2,173 2022.04.15
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假冒注册商标罪的立案追诉标准
假冒注册商标罪，是指违反国家商标管理法规，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标情节严重的行为。具有以下情形之一的，应予以立案并追诉： 1、涉嫌非法经营金额达50000元以上，或违法所得金额达30000元以上的；

1,905 2022.04.15
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诈骗案的追诉期是多久
诈骗案追诉期是五年的时间。诈骗罪追诉时效是从犯罪的最后一次诈骗时开始计算，对于可能判处有期徒刑三年以下有期徒刑的，追诉时效是5年。根据诈骗罪量刑标准：诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。6万也就可能判处4年多一点

3,373 2022.04.17
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合同诈骗罪追诉标准
合同诈骗罪追诉标准为： 1、个人诈骗公私财物，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的；具体“诈骗”行为有：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（3）

565 2023.08.10
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贷款诈骗罪量刑标准
如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的，通过编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的产权证明作担保等手段，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，就构成了贷款诈骗罪。如果犯罪嫌疑人构成贷款诈骗罪，诈骗总金额较大的，依法判处

1,158 2022.04.15
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网络兼职诈骗公安局立案标准
根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，网络兼职诈骗案件中诈骗公私财物达到三千元的，即达到刑事立案标准，应当以刑事案件处理；如果一次欺诈行为的金额没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

1,519 2022.04.17
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2020年最新个人诈骗罪立案标准
诈骗罪是侵犯公民财产权利的犯罪。诈骗罪的立案，要看行为人所诈骗的财物是否达到了数额较大的标准，诈骗罪中的“数额较大”根据各省、自治区、直辖市的经济发展水平的不同，可以有不同的规定。对于诈骗罪，河南规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50

1,000 2020.12.28
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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利

25,606 2022.04.17
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诈骗如何立案
诈骗罪的立案程序： 1、立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。个人被诈骗后，应当立即报警，公安机关进行审查后决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的，应制作刑事案件立案报告书，经县级以

6,389 2022.04.15
01:19
非法转贷罪立案标准
非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”，指的是以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式，转贷给他人，违法所得金额较大的行为。根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定，行为人以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高

230 2022.05.18
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诈骗立案条件
不同省市对诈骗罪的立案金额有所不同。根据我国相应法律解释，诈骗公私财物价值达到三千元以上的，即可以立案。一般情况下诈骗金额达到三千元至一万元以上的，达到“数额较大”；金额达到三万元至十万元以上的，为“数额巨大”；金额达到五十万元以上的，为

12,493 2022.04.17
00:53
汽车诈骗案判刑标准
汽车诈骗案的判刑标准需要根据涉案车辆的价格决定，因为根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，诈骗案件的立案标准是三千元，而量刑标准根据诈骗的金额大小而不同。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，为诈骗数额较大，一般判处三年以下有期徒刑

1,290 2022.04.15