如何正确追踪网赌洗钱-上市对赌问题在线咨询-法师兄

行动指南

能追踪到的。对于洗钱罪、赌博罪，公安机关立案后会采取相应的侦查措施。洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，隐瞒其来源和性质的行为。

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律师普法

网赌洗钱能被追踪吗
网络上进行赌博、洗钱是违约犯罪行为，可能构成赌博罪、开设赌场罪，会被追踪的。有专门的部门进行监管和追踪。而且现在随着互联网方式犯罪的增加，我们国家也有网络警察，也还有网络上专门进行犯罪监测侦查的机关。只要有犯罪行为，就会留下痕迹，就会被网络

2022.04.16 1,250
网赌下去的钱如何追回
网赌的钱不能追回。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。

2020.09.27 105
丈夫失踪如何正确离婚
可以申请诉讼离婚。一方下落不明另一方可以向法院提出离婚请求。对于夫妻一方下落不明，另一方诉到法院，不论下落不明人出走时间的长短，法院均应受理，并应依照中华人民共和国民事诉讼法规定的普通程序进行审理；法律文书的送达依照民事诉讼法规定进行。

2021.04.03 153

专业问答

网赌能被追踪到吗？
1、能被追踪。对于洗钱罪、赌博罪，公安机关立案后会采取相应的侦查措施。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污

2022-11-15 15,340
网赌怎么洗钱赌
网络赌博洗钱赚佣金涉嫌洗钱。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，非

2021-11-10 15,340
那么洗钱罪如何认定是正确的
洗钱罪的认定需要从两个方面出发，第一个方面是客观上的洗钱行为，第二个方面是主观上的明知状态。只要是行为人明知自己在实施洗钱行为，即将通过上游犯罪获得的非法财产，通过一些不正当的手段转化为合法财产的，就

2023-10-21 15,340
网赌赌资如何追讨
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支

2023-03-19 15,340

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如何正确写借条
正确的借条，在书写时需要注意事项有以下几点： 1、必须要由借款人亲手书写借条的全文并亲笔签字，不可打印； 2、借条的内容必须要表述准确，不能产生一定的歧义； 3、借条必须要明确写明借款的时间、借款用途、借款的利息约定以及还款的具体期限； 4

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洗钱犯罪如何认定
洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，

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