贷款诈骗罪的立案标准有哪些具体的立案标准-律师图文普法

2022高利贷罪立案标准有哪些

我国刑法没有高利贷罪这一罪名，只有高利转贷罪，其立案标准可以分为三种情况。 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的；

2020.12.14 36

非法骗贷立案标准

骗贷罪的立案标准为： 1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； 3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； 4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损

2020.12.30 178

网络诈骗罪立案标准的八种情形有： 1、造成被害人自杀等严重后果的； 2、冒充国家机关工作人员实施诈骗； 3、团伙诈骗； 4、在境外实施电信网络诈骗的； 5、曾因电信网络诈骗受过处罚； 6、诈骗救灾款； 7、利用电话追呼系统等技术手段严重干扰

2020.05.30 178

敲诈勒索罪有哪些立案标准

敲诈勒索罪的立案条件有：（1）三年以下有期徒刑、拘役、管制法定基准刑参点：敲诈勒索3000元以上不足4000元，为管制刑；数额4000元以上不足6000元的，为拘役刑；数额6000元的，为有期徒刑六个月，每增加500元，刑期增加一个月；

2022.10.21 182

诈骗罪都有什么立案标准

诈骗罪的立案标准，具体如下：（1）行为人构成诈骗金额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；（2）行为人的犯罪金额数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（3）如果犯罪金额数额特别巨大或者

2022.10.21 161

法律对合同诈骗罪有哪些立案标准

法律对合同诈骗罪立案标准是这样规定的：行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

2020.01.10 92

信用卡诈骗的立案标准包括哪些

信用卡诈骗罪在案发地公安局立案侦查。对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件，持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。

2020.07.01 182

伪造商标罪的立案标准有哪些

未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，违法所得数额在二万元以上的。

2020.12.13 162

网络诈骗的手法如下： 1、假冒好友； 2、网络钓鱼； 3、网银升级诈骗；等等。诈骗罪的立案标准如下： 1、侵犯的客体是公私财物所有权； 2、在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物； 3、主体是一般主体；

2020.12.25 101

盗窃案的立案标准具体是多少

一般盗窃案立案标准是1000元至3000元以上。个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000元以上的，为数额较大；个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的，为数额巨大；个人盗窃公私财物价值人民币30万元至50万元以上的，为数额特别

2022.07.12 242

盗窃案的具体立案标准是什么

盗窃案件的立案标准，具体如下： 1、盗窃一千元至三千元以上的为数额较大； 2、三万元至十万元以上为数额巨大； 3、三十万元至五十万元以上的为数额特别巨大。盗窃罪构成要件，具体如下： 1、盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权； 2、盗窃罪在客

2022.09.26 123

放贷罪立案标准

我国刑法第一百八十六条规定了违法发放贷款罪的量刑标准，最高人民检察院、公安部发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定了违法发放贷款罪的立案标准。根据上述规定，违法发放贷款罪的犯罪主体只能是银行或者其他金融机构的工作人员，若放贷主体是个人

2022.04.12 1,457

网络诈骗立案标准

网络诈骗和传统的诈骗罪没有什么不同，网络诈骗的特殊性主要是体现在利用网络实施诈骗，其立案标准和传统的诈骗罪适用于的，如果诈骗行为累计数额超过2000元，就可以追究诈骗罪的刑事责任了，也就是可以立案了。但是3000元至10000元以上的，属于

2022.04.12 492