关于贷款诈骗罪立案认定问题-律师图文普法

怎么举报贷款诈骗罪
需要准备以下报案材料提交到公安部门： 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的

2020.08.18 221
诈骗案件定额成立吗
对于诈骗的案件是需要确定金额才能批捕的。诈骗三千元至一万元以上的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗三万元至十万元以上的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗五十万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者

2020.11.08 91
关于单位犯罪责任人员怎么界定的问题
单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。显然，单位犯罪除了单位承担刑事责任，有关个人也可能成为责任主体。

2020.04.11 114
关于逃税罪立案标准
关于逃税罪立案标准的法律依据是：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中规定，扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。

2020.06.17 112
恶意贷款如何定罪立案标准
恶意贷款可能涉嫌的刑事犯罪是贷款诈骗罪。恶意贷款立案标准：如果是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。

2020.05.26 461
骗贷罪的立案标准是
骗贷罪的立案标准： (一)以欺骗手段取得贷款等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； (二)以欺骗手段取得贷款等，数额在一百万元以上的； (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款等的。

2020.11.06 90
骗贷罪是怎么立案的
骗贷罪立案标准有：（1）以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；（2）以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的；（3）虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；（4）其他给银行或者其他金融机构造成

2022.10.21 187
小额骗贷罪立案标准
法律对于小额骗贷罪的立案标准主要是指非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，具体而言行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为，欺

2022.04.13 875
关于行贿罪立案标准
涉嫌下列情形之一的，应予立案：一、行贿数额在一万元以上的。二、行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的： 1.为谋取非法利益而行贿的。 2.向三人以上行贿的。 3.向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的。 4.致使国家或者社会利益

2020.06.14 161
贷款诈骗罪的判刑有哪些规定
本罪的量刑标准，具体具有以下三种： 1.数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2.数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 3.数额特别巨大或者有其他特别

2020.08.05 133
法律规定诈骗罪的人能贷款吗
犯过诈骗罪可以贷款。被判过刑,只要服刑期满回归社会了即恢复了其自然人的身份,自然人、法人都具有成就合同关系的主体资格,当然不会影响其与银行机关建立信贷或借贷合同关系。同时,没有律规定或限定,服过刑的人员或刑释解矫人员不能贷款,贷款须具备银行

2020.02.25 203
贷款诈骗罪法条规定包括什么
贷款诈骗罪法条规定在《刑法》第一百九十三条，犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或

2020.04.22 199
法律规定贷款诈骗罪会减刑吗
满足减刑的条件就可以申请减刑。减刑，适用于： 1、被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子。 2、在刑罚执行期间，犯罪分子符合法定的减刑情节，即可申请减刑。如果没有被判处刑罚或者刑罚已执行完毕，减刑就不存在。所以符合上述两个前提条

2020.06.21 224