关于贷款诈骗罪立案认定问题-律师图文普法-法师兄

关于贷款诈骗罪立案标准
贷款合同诈骗的立案标准为：通过欺诈贷款行为，侵占他人公私财物达到数额较大的情形就应该受到刑法的惩罚。这里的数额较大在司法解释中被认定为两万元以上。因此贷款诈骗达到两万以上即可进行立案追究，此时犯罪嫌疑人可能被判处五年以下有期徒刑，管制或者拘

2021.02.17 255
团伙诈骗罪认定问题
依据我国盗窃罪司法解释的规定，团伙进行盗窃的，盗窃罪的数额要依据盗窃财物的类型进行确定，以盗窃的总数额确定为盗窃罪的数额。盗窃的数额，按照下列方法认定： (一)被盗财物有有效价格证明的，根据有效价格证明认定;无有效价格证明，或者根据价格证

2021.03.01 193
关于借款诈骗罪的立案标准
借款诈骗罪立案条件为： 1、侵犯的客体是公私财物所有权； 2、客观上表现为使用诈骗方法骗取数额较大的公私财物； 3、主体达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人； 4、主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。《刑法》

2020.01.29 166
关于经济犯罪立案的问题
经济犯罪立案标准多数与犯罪数额有关。针对不同数额，其立案标准是不同的。立案条件主要如下： 1、经济犯罪的主体如果是是国家工作人员，实施的经济行为具有社会危害性。 2、涉嫌的犯罪数额结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准，需要追究刑事

2020.02.24 274
关于贷款的法律问题
关于贷款的法律知识如下： 1、以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。这可是贷

2021.09.24 60
关于诈骗罪立案标准
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2020.11.19 178
关于贷款诈骗罪的法律规定
如果行为人以非法占有为目的，诈骗银行等金融机构的贷款，数额较大的，可构成贷款诈骗罪，法院一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元到二十万元的罚金。

2020.04.28 264
关于合同诈骗罪数罪并罚问题
公司合同诈骗法人不会数罪并罚，数罪并罚必须是2个以上罪行的犯人，公司合同诈骗只有一个罪名不会数罪并罚的。《刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有

2021.04.14 321
关于诈骗罪立案前主动退款还立案吗？
关于诈骗罪立案前主动退款的可以立案，但如果行为人认罪、悔罪，且情节轻微、危害不大的，一般可以按照相关规定不对行为人提起公诉，或者免予刑事处罚。

2020.10.22 141
贷款诈骗案如何认定
贷款诈骗罪的认定标准是： 1、主体是具有完全刑事责任能力人； 2、主观上必须具有非法占有目的，即有将银行或者其他金融机构贷款非法据为己有的目的； 3、客体是银行及其他金融机构财产的所有权和金融管理秩序； 4、客观上行为人实施诈骗的行为骗取银

2020.05.31 151
诈骗立案标准的问题
诈骗公私财物价值三千元就可以立案。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者

2020.08.06 110
贷款诈骗罪的认定
符合下列情况认定构成贷款诈骗罪： 1.侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度。 2.在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。 3.主体是一

2020.02.19 136
贷款诈骗罪立案条件
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严

2020.08.27 212