地下钱庄是刑事犯罪吗？-取保候审问题在线咨询-法师兄

行动指南

是的。地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。

律师普法

在地下钱庄存钱犯法吗？
犯法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.07.28 205
地下钱庄洗钱是怎样的犯罪行为
地下钱庄构成非法经营罪，犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序。一、非法经营罪的构成要件如下： 1、侵犯的客体是社会市场秩

2022.09.29 302
地下钱庄如何量刑
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，

2020.01.26 498

专业问答

如何量刑地下钱庄？
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部

2023-01-22 15,340
地下钱庄罪量刑标准有哪些
司法实践中大部分都是非法经营罪定罪的~因为涉及的其他罪名在取证上存在很大的困境其他涉及的罪名还包括洗钱罪，非法设立金融机构罪，非法吸收公众存款罪等

2022-07-25 15,340
地下钱庄洗钱怎么判刑
地下钱庄洗钱的判刑：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以

2022-06-22 15,340
2022年收到地下钱庄的汇款犯法吗
1.是。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

2022-11-20 15,340

法律短视频

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被刑事拘留是犯罪了吗
被采取刑事拘留的当事人，不一定构成犯罪。刑事拘留是刑事诉讼程序中的强制措施，是否触犯刑法，先由公安机关进行侦查。认为不构成犯罪的，就会撤销案件；认为构成犯罪的，就会向检察院移交案件，进而开庭审理以定罪量刑。刑事拘留是指，公安机关根据《刑事诉

1,997 2022.05.11
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醉驾拘役是刑事犯罪吗
因醉驾而被予以拘役处罚是刑事犯罪。醉酒驾车是指，车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100mL时，其完全丧失或部分丧失个人意志，在这种状态下驾驶机动车的行为。而拘役这属于刑事处罚方式之一，它是指短期剥夺罪犯人身自由，就近拘禁并

1,435 2022.05.11
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盗刷卡多少钱算刑事犯罪
根据我国刑法规定，盗刷信用卡的，按照盗窃罪处罚，盗窃财物达到1000元至3000元以上的，构成盗窃财物数额较大，应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制。数额较大的具体标准由各地区高级人民法院、高级人民检察院根据当地具体情况，在1000元至300

2,614 2022.04.17

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